Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор Digitex Futures Exchange, признался, что умышленно заставил компанию нарушить Закон о банковской тайне, не сумев создать программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Ранее в этом году Тодду было предъявлено обвинение в использовании незарегистрированной фьючерсной платформы, ориентированной на клиентов из США в период с 2018 по 2022 год, предположительно игнорировав важнейшие протоколы AML и Know Your Customer (KYC).

В 2020 году, после утечки данных, Тодд объявил, что Digitex не будет требовать никакой проверки личности KYC. Впоследствии Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Тодда и Digitex в 2022 году, выиграв дело и получив штраф в размере 16 миллионов долларов. Тодду, который ушел с поста генерального директора Digitex в октябре 2022 года, теперь грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.

Этот случай дополняет растущий список юридических проблем, с которыми сталкиваются руководители криптовалютных бирж, в том числе бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Несмотря на эти проблемы, рынок по-прежнему с оптимизмом смотрит на потенциал технологии блокчейн и сектора DeFi.