• 1. Афера с Axie Infinity: украдено 615 миллионов долларов

  • 2. Доноров отталкивает ковер «Украина»

  • 3. Кто-то украл скучающую обезьяну Сета Грина

  • 4. BBC обманом заставили поддержать предполагаемого криптовалютного мошенника

  • Распространенные мошенничества с криптовалютами в 2022 году

  • 1. Инвестиционные схемы биткойнов

  • 2. Мошенничество с выдергиванием ковров

  • 3. Романтические аферы

  • 4. Фишинговые атаки

  • 5. Атака «человек посередине»

  • 6. Мошенничество с раздачей криптовалюты в социальных сетях

  • 7. Схемы Понци

  • 8. Фейковые биржи криптовалют

  • 9. Предложения о работе и мошеннические сотрудники

  • Как защитить биткойны и криптовалюту?

Несмотря на ошеломляющую ценность украденной криптовалюты, не все решают деньги. В 2021 году произошел ряд мошенничеств и мошенничеств с криптовалютой. Да, значительные суммы были потрачены через теневые схемы и мошенники из этого списка.

Тем не менее, иногда заслуживают внимания дерзость и креативность некоторых из этих мошенничеств и взломов, совершаемых людьми, которым удалось украсть украденную криптовалюту лишь на шестизначную сумму. Итак, без лишних слов, вот самый обширный и точный список мошенников в сфере криптовалют и биткойнов за 2022 год на сегодняшний день.

1. Афера с Axie Infinity: украдено 615 миллионов долларов

Если бы у вас отобрали 615 миллионов долларов, вы бы что-нибудь заподозрили? Скай Мавис, создатель игры Axie Infinity, которая на данный момент является наиболее широко используемой криптоигрой, этого не сделала. В марте киберпреступники обнаружили уязвимость в блокчейне Ronin — сайдчейне на базе Ethereum, на котором работает Axie Infinity. Кроме того, к уязвимости привело сокращение протокола безопасности, которое Sky Mavis якобы внесла в декабре в качестве временной настройки.

Тот факт, что обстоятельства не изменились спустя несколько месяцев, позволил хакерам ими воспользоваться. Как было обнаружено, что со счета Скай Мэвис пропали десятки миллионов долларов? Пользователь попытался вывести средства, но ему это не удалось, поскольку на счету не хватило ликвидности. Axie Infinity — это криптовалютная игра, в которой игроки должны покупать дорогие невзаимозаменяемые токены (NFT) перед игрой.

После покупки этих NFT геймеры могут участвовать в игре и зарабатывать бумажные деньги в виде цифровой валюты. Пользователи, которые не могут приобрести NFT, обычно оказываются втянутыми в эксплуататорские «стипендии», которые требуют от них делить доходы с другими людьми, которые раздают эти непомерные NFT. Тем не менее, такие игры, как Axie Infinity, завоевали популярность в таких странах, как Филиппины, поскольку игроки могут генерировать сумму, равную среднему доходу в их стране.

К сожалению, в результате атаки эти клиенты узнали, что их доходы недоступны. С тех пор Axie Infinity собрала 125 миллионов долларов, чтобы вернуть своим подписчикам украденные средства. Тем не менее, это лишь часть от потерянных ими 625 миллионов долларов. Скорее всего, они никогда не получат эти деньги обратно. Правительство США подозревает, что ответственность за вторжение несет северокорейская организация.

2. Доноров отталкивает ковер «Украина»

Всякий раз, когда украинское правительство обманывало своих благодетелей, только одно из этих мошенничеств отличалось от других. Тем не менее, его необходимо включить из-за его редкости как «хорошей» мистификации. Сразу после того, как Россия напала на Украину в феврале 2022 года, украинское правительство немедленно решило принять пожертвования в криптовалюте, чтобы извлечь выгоду из огромных ресурсов криптоиндустрии, которая всегда стремится повысить свою валюту и привлечь значительное внимание средств массовой информации.

После объявления Украиной о раздаче доноров в сети Ethereum, начался поток криптовалют, включая USDT, BTCC, ETH и другие. Airdrop — это просто когда владельцы криптовалютных кошельков получают бесплатные призы, часто в виде крипто-токенов или NFT. По словам Украины, они отправили «вознаграждение» донорам за их усилия.

Всего через несколько дней после объявления Украина отменила авиадесантирование. Некоторые вкладчики, желавшие получить эту прибыль, кричали «мошенничество». Кроме того, это правильно известно как вытягивание ковра. Проблема возникает, когда создатель криптовалюты берет на себя обязательства по привлечению капитала, отказывается от предприятия и уходит домой со всей ликвидностью.

Однако этот сценарий встречается редко. Украина пыталась собрать средства, предполагая, что они примут пожертвования с благими намерениями, а затем отключила их, когда увидела, что люди пользуются ситуацией. Тем не менее, пожертвования были сделаны в благотворительную организацию. Также известен как постоянное вытягивание ковра. Таким образом, он находится на вершине списка мошенников в области криптовалют и биткойнов 2022 года.

Чтобы воспользоваться аирдропом, в Украину был доставлен поток пожертвований в биткойнах. В Украине менее чем за два дня в блокчейне Ethereum было выполнено около 60 000 транзакций. По словам украинских чиновников, чтобы вовремя зарегистрироваться для раздачи, частные лица начали вносить небольшие суммы денег. Предположительно, эти люди пытались получить прибыль от раздираемой войной страны, получив «награду», превышающую сумму денег, которую они предоставили, чтобы они могли продать бесплатный предмет для быстрой прибыли.

3. Кто-то украл скучающую обезьяну Сета Грина

Следующим в нашем списке мошенников в сфере криптовалют и биткойнов 2022 года является массовая кража. Обезьяны, принадлежащие актеру Сету Грину, были украдены. В мае, став жертвой фишингового мошенничества, у создателя Robot Chicken была украдена его полная коллекция NFT. Потери NFT Грина включали его яхт-клуб Bored Ape # 8398, двух обезьян-мутантов, дополнительный NFT, созданный Yuga Labs, и NFT Doodle. Как можно видеть, Грин потерял значительно больше, чем ожидалось, в десятки тысяч долларов от продажи NFT. Актер участвовал в комедийном сериале «Таверна Белая Лошадь», в котором участвуют различные персонажи NFT.

Фред Симиан, также известный как Bored Ape #8398, является главным героем сериала. Владельцы Bored Apes имеют лицензию на интеллектуальную собственность своих конкретных обезьян, что позволяет им, среди прочего, продавать предметы, создавать видеоигры и разрабатывать ситкомы. Это было затруднительное положение Грина. Тот, кто снял свою «Скучающую обезьяну», продал ее коллекционеру на вторичном рынке, указывая на то, что у Сета Грина больше нет Фреда Симиана.

Владельцы Bored Apes имеют лицензию на интеллектуальную собственность своих конкретных обезьян, что позволяет им, среди прочего, продавать предметы, создавать видеоигры и разрабатывать ситкомы. Это было затруднительное положение Грина. Тот, кто снял свою «Скучающую обезьяну», продал ее коллекционеру на вторичном рынке, указывая на то, что у Сета Грина больше нет Фреда Симиана. К счастью, Грину недавно удалось вернуть свою «Скучающую обезьяну»… по цене 297 000 долларов. Это так. За свою «Скучающую обезьяну» он заплатил двойную шестизначную сумму.

Если вы знакомы с рынком NFT, вы можете подумать, что NFT обычно крадут. На самом деле в этом месяце были украдены социальные сети Yuga Labs, в результате чего владельцы Bored Ape понесли большие потери, чем Сет Грин. Зачем тогда подчеркивать пример Грина? В этом году мы не можем вспомнить еще одну аферу, связанную с NFT, которая иллюстрирует многочисленные недостатки отрасли. У знаменитости были свои NFT, а интеллектуальная собственность была украдена в результате крипто-мошенничества, и они не знали, что делать.

4. BBC обманом заставили поддержать предполагаемого криптовалютного мошенника

У каждого есть слабость к историям о богатстве из грязи. Судя по всему, BBC была настолько увлечена этой историей, что они отказались от проведения комплексной проверки данных человека, о котором идет речь, который сколотил свое состояние посредством мошеннических действий с использованием криптовалют. Статья, опубликованная BBC в феврале, содержала интервью с Ханадом Хасаном, инвестором из Бирмингема, который занимается криптовалютами.

Согласно истории, год назад Хасан вложил свои сбережения на сумму 50 фунтов стерлингов в криптовалюту, а теперь превратил эти деньги в миллионы. Это еще не все, в любом случае. Кроме того, в статье подробно описаны планы Хасана использовать свое недавно обретенное богатство на благо общества. Утверждения о том, что Хасан выманил у них деньги, широко распространились в Интернете. В апреле 2021 года Хасан представил Orfano, «благотворительный жетон». Помимо инвестиций в криптовалюту, 3% денежных средств будут направлены на поддержку благотворительных организаций.

Мошенники на рынке криптовалют часто используют эту тактику, пытаясь убедить ничего не подозревающих инвесторов в том, что их инвестиции направлены в ценное и уважаемое предприятие. По прошествии некоторого времени Орфано внезапно прекратил всякую деятельность, забрав с собой все имущество. У пользователей не было выбора вывести свои средства, находящиеся в их распоряжении. Месяц спустя Хасан перезапустил Orfano под названием OrfanoX и использовал тот же метод инвестирования для новых покупателей токенов. И в этот момент BBC поздравила бы его с «удачей!»

Поскольку это повествование нелепо, Дэвид Джерард, критик криптовалют и автор книги «Атака 50-футового блокчейна», прислал его мне в качестве одного из первых материалов. Джерард утверждает, что помимо публикации блестящей статьи о криптомошеннике Ханаде Хасане, BBC также выпустила о нем тридцатиминутный документальный фильм под названием «Мы — Англия: криптомиллионер из Бирмингема, заработавший свои деньги самостоятельно». Февральскую программу отменили всего за несколько часов до ее выхода в эфир. Афера Хасана с использованием криптовалюты произошла в 2021 году, однако ему удалось обмануть BBC, заставив думать, что это произошло в этом году.

Распространенные мошенничества с криптовалютами в 2022 году

Когда дело доходит до списка мошенников в сфере криптовалют и биткойнов 2022 года, существует огромное количество мошенничеств. Минусы всегда рядом с деньгами. Кроме того, то же самое можно сказать и о криптовалютах. Несмотря на то, что криптовалюта является более поздней разработкой, мошенники, тем не менее, используют те же старые стратегии. Ниже приведен список некоторых наиболее распространенных видов мошенничества с криптовалютой, на которые вам следует обратить внимание.

1. Инвестиционные схемы биткойнов

В инвестиционных схемах биткойнов мошенники выдают себя за опытных «инвестиционных менеджеров» и обращаются к инвесторам. В рамках мистификации так называемые инвестиционные менеджеры, судя по всему, заработали миллионы, инвестируя в криптовалюты, и гарантируют, что их жертвы также получат прибыль от инвестиций. Затем вместо того, чтобы получить прибыль, они продолжают воровать авансовые платежи.

2. Мошенничество с выдергиванием ковров

Мошенничества с использованием ковров включают в себя инвестиционные мошенники, «раскручивающие» новое предприятие, NFT или криптовалюту с целью получения финансирования. Получив деньги, мошенники исчезают вместе с ними. Программа этих инвестиций запрещает продажу биткойнов после покупки, в результате чего инвесторы остаются с бесполезными инвестициями.

3. Романтические аферы

Говоря о списке мошенников в сфере криптовалют и биткойнов 2022 года, мошенничество с криптовалютой не является редкостью в приложениях для знакомств. Эти мошенничества, как правило, совершаются на расстоянии и исключительно онлайн, и включают в себя отношения, в которых одной стороне требуется время, чтобы завоевать доверие другой. Со временем одна сторона начинает убеждать другую принять или заплатить определенной криптовалютой. Получив деньги, мошенник исчезает.

4. Фишинговые атаки

Хотя схемы фишинга существуют уже некоторое время, они по-прежнему широко распространены. Мошенники отправляют электронные письма, содержащие вредоносные ссылки на поддельные веб-сайты, в попытке получить конфиденциальную информацию, например информацию о ключах криптокошелька. Это некоторые типичные мошенничества с биткойнами.

5. Атака «человек посередине»

Когда потребители входят в крипто-аккаунт в публичном месте, преступники могут забрать их конфиденциальную личную информацию. Любая информация, передаваемая по общедоступной сети, в частности пароли, ключи криптовалютных кошельков и данные учетной записи, может быть перехвачена мошенником.

6. Мошенничество с раздачей криптовалюты в социальных сетях

В социальных сетях появляется множество фиктивных сообщений, обещающих раздачу криптовалюты. Некоторые из этих мошенничеств также включают в себя фиктивные аккаунты знаменитостей, рекламирующие розыгрыши с целью привлечения жертв. Однако когда пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на поддельный веб-сайт, запрашивающий проверку для получения крипто-вознаграждения. Жертва может потерять эти деньги или, что еще хуже, перейти на вредоносный веб-сайт, и ее личные данные и криптовалюта будут украдены.

7. Схемы Понци

Схемы Понци всегда находятся в списке мошенников в области криптовалют и биткойнов 2022 года. Эти схемы компенсируют более старшим инвесторам средства новых инвесторов. Мошенники в криптовалютной индустрии будут использовать криптовалюту для привлечения новых инвесторов. Эта схема ходит по кругу, потому что нет легальной торговли; все дело в привлечении денег от новых инвесторов.

8. Фейковые биржи криптовалют

Мошенники могут соблазнить инвесторов обещанием отличной криптовалютной биржи или даже дополнительных биткойнов. На самом деле, однако, обмена нет, и инвестор не осознает, что это мошенничество, пока не потеряет свои инвестиции.

9. Предложения о работе и мошеннические сотрудники

Чтобы получить доступ к биткойн-счетам, мошенники иногда имитируют рекрутеров или соискателей работы. С помощью этой тактики они рекламируют интригующую вакансию, но требуют криптовалюту для обучения работе.

Как защитить биткойны и криптовалюту?

Такие методы, как использование надежных паролей, только безопасные соединения (например, предоставляемые VPN) и выбор безопасного хранилища, являются одними из хороших привычек цифровой безопасности, которые могут помочь защитить криптокошельки от мошенников. Существует две отдельные категории кошельков: аппаратные и цифровые. Поскольку цифровые кошельки размещаются в Интернете, они более подвержены взлому, чем традиционные кошельки.

Криптовалютный кошелек и связанные с ним закрытые ключи относятся к числу типов данных, которые можно хранить в автономном режиме в аппаратном кошельке. Поскольку Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и другие регулирующие органы не контролируют транзакции с криптовалютой, крайне важно хранить ее в безопасном месте. Никогда и никому не передавайте ключи от своего криптокошелька или код доступа.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

Что такое выходное мошенничество?

Инвесторам следует опасаться мошенничества с криптовалютами

Мета-хит: судебный иск из-за «мошеннической» криптовалютной рекламы