Чанпэн «CZ» Чжао, лидер криптовалютной платформы Binance, должен вынести приговор во вторник, 30 апреля.
В ноябре прошлого года он признал вину за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Прокуроры настаивают на строгом приговоре из-за небрежного подхода Чжао к соблюдению нормативных требований. Чжао, как известно, предположил, что лучше «просить прощения, чем разрешения». С состоянием, оцениваемым в 43 миллиарда долларов, Чжао может стать самым богатым человеком, когда-либо находившимся в тюрьме в США.
Несмотря на юридические проблемы своего основателя, Binance продолжает процветать.
В 2023 году число пользователей увеличилось на 30%, добавив 40 миллионов новых пользователей. По данным Bloomberg, общая стоимость клиентских активов Binance теперь превышает 100 миллиардов долларов, а выручка в марте этого года достигла около 9,8 миллиардов долларов.
Важным шагом стало согласие Чжао на личный штраф в размере 50 миллионов долларов, в то время как Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений, связанных с борьбой с отмыванием денег и нарушениями санкций.
К ним относится игнорирование необходимости пресекать подозрительные сделки, связанные с терроризмом, или сообщать о них.
Несмотря на отставку, Чжао по-прежнему обладает значительным влиянием в Binance через совет директоров, который предоставляет услуги своим близким партнерам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также начала судебные разбирательства против Binance и ее американского аналога за деятельность без необходимых регистраций.
Это дело может затянуться, создавая постоянные проблемы для Binance.
После призыва Чжао в Binance произошла смена руководства. Ричард Тэн теперь занимает пост генерального директора, а Йи Хэ выполняет важные операционные функции.
Хотя Чжао сократил свое прямое участие, он по-прежнему оказывает влияние за кулисами, опираясь на благоприятные рекомендации соратников.
Несмотря на неопределенность относительно приговора Чжао и продолжающиеся юридические проблемы, деятельность Binance остается стабильной.
Инвесторы не ощущают существенного влияния на свою торговую деятельность, рассматривая недавние финансовые расчеты как добавление некоторой предсказуемости на фоне пристального внимания со стороны регулирующих органов.
По мере приближения приговора Чжао рассматривает новые возможности, включая проекты в сфере биотехнологий и онлайн-образования.
Решение о сроке его тюремного заключения, которое примет судья Ричард Джонс, не только определит будущее Чжао, но и может повлиять на более широкую среду регулирования криптовалют.