Около двух недель назад в криптовалютной индустрии произошла предполагаемая «проблема», на этот раз сосредоточившаяся на игровой платформе и блокчейн-казино ZKasino. В этом инциденте многие инвесторы заявили, что их средства пропали.
Несмотря на обвинения со стороны инвесторов, X от ZKasino продолжал выпускать обновления, но затем внезапно исчез из поля зрения общественности и, похоже, забрал с собой средства инвесторов. Этот инцидент еще раз подчеркивает риски, существующие в сфере инвестиций в криптовалюту, особенно в проектах децентрализованного финансирования (DeFi), которым не хватает надлежащего надзора.
Недавние события привели к тому, что голландские власти арестовали подозреваемого и конфисковали более 12 миллионов долларов.
Предполагаемый криптовалютный мошенник арестован
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила в среду, что 26-летний мужчина был арестован ранее на этой неделе в связи с инцидентом с вытягиванием ковров в ZKasino.
Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы Нидерландов 25 апреля начали расследование мошенничества в отношении игровой платформы с криптовалютой стоимостью 33 миллиона долларов. Сообщается, что уголовное расследование было начато на основании онлайн-сообщений членов криптосообщества и информации разведывательного подразделения Голландской службы финансовой информации и расследований (FIOD).
В ходе расследования команда Binance по обеспечению соответствия финансовым преступлениям оказала помощь FIOD, помогая обеспечить безопасность криптовалютных активов на миллионы евро. При этом прокуратура также помогла следственной группе связаться с членами команды ZKasino.
29 апреля ФИОД арестовал мужчину, подозреваемого в «мошенничестве, растрате и отмывании денег». После того как подозреваемый предстал перед мировым судьей, срок его содержания под стражей был продлен до 14 суток «в целях расследования».
В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски по месту жительства подозреваемого и изъяли различные активы на сумму около 11,4 млн евро (около 12,25 млн долларов США). Во время операции FIOD конфисковал имущество, включая недвижимость, роскошные автомобили и несколько криптовалют.
Власти Нидерландов заявили, что не исключают дальнейших арестов, поскольку причастным к мошенничеству придется сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы помочь вернуть украденные деньги потерпевшим. Это означает, что расследование, возможно, все еще продолжается и могут быть другие подозреваемые, которые могут быть привлечены к ответственности. В этом заявлении властей также подчеркивается их готовность тщательно раскрыть это преступление и усердно работать над возмещением ущерба жертвам.
ZKasino, это изначально был лохотрон?
Как сообщает Bitcoinist, слухи о мошенничестве вокруг крипто-гемблинг-платформы начались в марте, когда децентрализованная биржа (DEX) ZigZag выдвинула серьезные обвинения в адрес проекта. По данным конкурирующих криптовалютных бирж, ZKasino не заплатила разработчикам и другим подрядчикам, которые помогали создавать платформу.
Кроме того, ZigZag в своем сообщении также выразил сомнения, заявив, что ранее объявленная экосистема ZKasino стоимостью 40 миллионов долларов не была реальной, и предположил, что средства никогда не будут выплачены в форме реальной валюты. Если это заявление окажется правдой, оно станет серьезным ударом по легитимности и авторитету проекта ZKasino.
Хотя тревожные сигналы появлялись уже давно, доверие инвесторов к криптовалютному проекту полностью не рухнуло до 20 апреля. После того, как на сайте проекта произошли изменения, пользователи стали замечать и сообщать о некоторых подозрительных операциях. Именно после того, как были замечены эти изменения на сайте, авторитет проекта и доверие инвесторов начали резко падать, что в конечном итоге привело к краху всего проекта.
Им вернётся вложенный пользователем Ethereum. Однако позже заметка якобы была удалена.
Стоит отметить, что ZKasino пообещал инвесторам, что они смогут вернуть свои инвестиции в течение 30 дней. Команда проекта утверждает, что инвесторы могут вывести переданный ими через мост Ethereum в соотношении 1:1. Однако реальная ситуация противоречила обещанию, и пользователи обнаружили, что их средства не были свободно выведены, как было обещано, а были заблокированы в токенах ZKAS с прикрепленным периодом перехода до 15 месяцев (т.е. пользователям требовалось подождать 15 месяцев, чтобы получить полный доступ). фонды).
После того, как сеть ZKasino вышла в интернет, перекрестный луч, используемый для перевода средств, внезапно стал непригодным для использования, что вызвало беспокойство среди инвесторов. Позже команда проекта объяснила, что поперечная балка в настоящее время находится на обслуживании и будет снова введена в эксплуатацию после этого обновления или выпуска.
В аккаунте X проекта выпускались обновления до 24 апреля, когда было объявлено, что функция моста снова включена. Хотя пользователи выразили недовольство кражей их средств, в объявлении также говорится, что теперь пользователи могут «переместить свои токены $ZKAS из цепочки ZKasino в цепочку Ethereum».
После того, как команда проекта опубликовала последнее объявление и не занималась проблемой пользовательских средств, пользователи убедились в своих подозрениях, что столкнулись с так называемым мошенничеством «подтягивания ковра». Расследование ФИОД показало, что обещания, данные ZKasino инвесторам, на самом деле были пустыми обещаниями, поскольку конструкция смарт-контракта указывала на то, что возврат средств инвесторам никогда не планировался. #ZKasino #Rugpull
