Суд Сиэтла приговорил Чанпэн Чжао, основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, к четырем месяцам тюремного заключения.
Чжао начал кампанию, которая привела к раскрытию мошенничества с FTX, и сам признал себя виновным в нарушении закона.
Чанпэн Чжао приговорен
Основатель Binance был заключен в тюрьму на четыре месяца за неспособность обеспечить адекватную защиту от отмывания денег. Чжао признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, в ноябре 2023 года и ушел с поста генерального директора Binance. Чжао был лично оштрафован на 50 миллионов долларов, а Binance пришлось заплатить ошеломляющий штраф в 4,3 миллиарда долларов. По словам судьи Ричарда Джонса, Чжао поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США. Судья заявил, что, хотя он не думает, что Чжао снова совершит преступление, масштаб преступления был значительным.
Судья Джонс также сообщил Чжао, что в его приговоре было несколько смягчающих факторов, в том числе тот факт, что он сотрудничал с правоохранительными органами во время расследования. Судья также отметил, что в суд поступило множество писем, свидетельствующих о личности Чжао.
Прокуратура добивалась более длительного приговора
Министерство юстиции США добивалось для Чжао 36-месячного тюремного заключения, утверждая, что он нарушил законы США в «беспрецедентном масштабе». Прокуроры утверждали, что приговор должен отражать тяжесть его преступлений. С другой стороны, адвокаты Чжао утверждали, что их клиент должен получить только испытательный срок.
«Г-н Чжао глубоко сожалеет о своем нарушении и продемонстрировал исключительное принятие ответственности и возмещение ущерба».
Дело Министерства юстиции против основателя Binance в основном вращалось вокруг аргумента о том, что он не соблюдал законы США о борьбе с отмыванием денег и не подал надлежащие отчеты в различные правительственные учреждения, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Прокуроры заявили, что это привело к тому, что Binance стала центром незаконных финансовых транзакций, включая экстремистские группы, преступников и торговлю людьми. Прокуроры утверждали, что руководители Binance, в том числе Чжао, также не соблюдали Закон о банковской тайне.
В результате этих неудач иранские организации смогли инициировать транзакции на сумму не менее 1,1 миллиона долларов с клиентами из США, явно нарушая санкции. Кроме того, другие страны, попавшие под санкции, включая Кубу и Сирию, смогли совершать транзакции на платформе. По данным прокуратуры, Binance не сообщила правоохранительным органам о более чем 100 000 подозрительных транзакциях.
«С самого начала Чжао и другие руководители Binance предприняли целенаправленные и расчетливые усилия по получению прибыли на рынке США, не применяя меры контроля, требуемые законодательством США».
Одно из крупнейших имен в криптовалюте
Чжао — одно из самых громких имен в криптопространстве: он накопил миллиарды долларов в качестве главы Binance, которая стала крупнейшей и самой популярной в мире биржей криптовалют. Падение Чжао стало результатом более тщательного изучения криптопространства, что также привело к тому, что его коллега-криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Чжао был тем, кто начал массовое изъятие банков на FTX, что привело в конечном итоге к падению платформы, когда он написал в Твиттере, что продаст все свои запасы токенов FTX в ответ на возникшую историю.
Отказ от ответственности: данная статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
