Протокол DeFi Karak, последний участник оживленного сектора криптовалют, уже столкнулся с противоречиями менее чем через месяц после запуска.

Десятки пользователей DeFi и членов сообщества Terra Classic обвинили Andalusia Labs, фирму, стоящую за Karak, в краже 200 миллионов токенов USTC — стоимостью около 7 миллионов долларов на тот момент — из экосистемы Terra через несколько месяцев после ее краха в 2022 году.

Ранее в этом месяце Карак ответил на обвинения, заявив на X: «Никакие средства пользователей не были задействованы и никогда не были незаконно присвоены. Любые претензии в противном случае [являются] FUD» или страхом, неуверенностью и сомнением.

@Karak_Network, также известная как Subsea @riskharborchina, снова финансируется @PanteraCapital
6,6 млн долларов США в UST из средств сообщества в сети Terra были выведены с использованием кошелька команды Risk Harbor без согласия руководства и после того, как боты рассылали спам по используемому адресу https://t.co/Dc25u1DHaA pic.twitter.com/ntmkSC63ia

– Рэй Малина (@RayRaspberry1) 9 апреля 2024 г.

«Эти 200 миллионов USTC никогда не были собственностью Risk Harbor», — сказал DL News Алекс, лидер сообщества Terra Classic в 2022 и 2023 годах. «Они были частичными хранителями этих денег от имени сообщества Terra Classic», — заявил он. Алекс отказался использовать свою фамилию по соображениям конфиденциальности.

Но Andalusia Labs утверждает, что токены принадлежат ей — соучредитель Рауф Бен-Хар заявил в публичном канале Discord Карака ранее в этом месяце, что ей «предоставили» 200 миллионов токенов USTC. Таким образом, они могут тратить их по своему усмотрению.

Члены команды Karak и Andalusia Labs не ответили на запросы о комментариях.

В этом эпизоде ​​показано, как падение Terra в мае 2022 года все еще отражается на DeFi почти два года спустя.

Обвинения также омрачают вечеринку по случаю выступления Карака в Andalusia Labs. Karak — первая компания, бросившая вызов доминированию EigenLayer на рынке, и она уже привлекла более 350 миллионов долларов пользовательских депозитов.

Andalusia Labs только что получила оценку в $1 млрд благодаря капиталу таких именитых спонсоров, как Pantera Capital, Digital Currency Group и Фонда национального благосостояния Абу-Даби.

Сообщество Terra пожертвовало 1 миллиард долларов Ozone

Данные Onchain показывают, что 200 миллионов USTC восходят к пулу сообщества блокчейнов Terra.

10 апреля 2022 года сообщество Terra направило 200 миллионов UST из пула сообщества в проект под названием Ozone.

Ozone представлял собой децентрализованный страховой протокол, которым Risk Harbor управляла от имени создателя Terra Terraform Labs.

200 миллионов токенов представляли собой первоначальный транш в размере 1 миллиарда долларов США в TerraUSD, алгоритмическом стейблкоине, привязанном к доллару, который сообщество Terra выделило из своего пула сообщества специально с целью поддержки активов Terra в случае краха, согласно сообщению оригинальное предложение 2022 года.

В предложении оговаривалось, что 1 миллиард долларов будет использоваться для этой цели в Ozone «на неопределенный срок, если не будет принято встречное предложение об удалении указанных андеррайтинговых фондов».

В документе ни разу не упоминается о гранте или о том, что средства могут быть использованы для каких-либо других целей.

Но Бен-Хар заявил в сообщении Discord ранее в этом месяце, что Andalusia Labs вместо этого планирует использовать доходы от 200 миллионов USTC для страхования пулов ретейкинга Karak.

Это раздражало сообщество Терры.

Бен-Хар нанес ответный удар: «Приравнивать [это] к мошенничеству или подтягиванию ковра — это категорически FUD, клевета и унижение», — сказал он в своем посте.

Ни Бен-Хар, ни Карак не ответили на запросы о дальнейших комментариях по поводу несоответствия.

Соучредитель Risk Harbor Дрю Патель в 2022 году пролил свет на то, как он смотрит на ситуацию:

«Эти средства сообщества будут использоваться для обеспечения защиты, а не для оплаты разработки, аудита или любой другой деятельности», — заявил Патель на форумах управления Терры в ответ на первоначальное предложение.

Новый смарт-контракт

Еще в марте 2022 года, после того как сообщество Terra проголосовало за выделение стейблкоинов на сумму 1 миллиард долларов для Ozone, Risk Harbor создала и внедрила новый смарт-контракт для облегчения андеррайтинга.

Новый смарт-контракт был запрограммирован таким образом, чтобы позволить двум кошелькам выводить средства. Одним из них был кошелек, контролируемый шестью людьми, выбранными для управления казначейством Ozone. Это был так называемый кошелек с мультиподписью, а это означает, что для подписания транзакций требуется несколько сторон.

Вторым был собственный кошелек Риск-Харбора.

Коллапс Терры

Крах Terra на сумму 40 миллиардов долларов всего несколько месяцев спустя перевернул весь проект, прежде чем удалось распределить оставшиеся 800 миллионов долларов в стейблкоинах Terra, предназначенных для Ozone.

После краха сообщество Terra Classic взяло на себя управление блокчейном от Terraform Labs, компании, создавшей блокчейн Terra. Стейблкоин Terra был переименован в TerraUSD Classic, теперь известный как USTC.

Terraform Labs подала заявление о банкротстве, но токены в блокчейне Terra имели определенную ценность — рыночная стоимость 200 миллионов стейблкоинов Terra, переданных Ozone, на тот момент составляла около 7 миллионов долларов.

Ончейн-активность

К июлю 2022 года произошла странная вещь. Записи Onchain показывают, что административный кошелек Risk Harbor получил 200 миллионов долларов США из андеррайтингового контракта Ozone с использованием исключения из «списка разрешений» контракта.

В течение следующих нескольких недель ончейн-записи также показывают, что кошелек Risk Harbor отправил 200 миллионов USTC на неизвестные счета на биржах Binance и Kucoin в пяти отдельных транзакциях.

Неясно, кому принадлежали эти счета, но деньги не оказались там, где они изначально предназначались до коллапса Терры: в Озоне.

За этот период андеррайтинговый контракт Ozone начал получать тысячи спам-транзакций.

«Кто-то поставил автоматизированную задачу, чтобы отправить этому контракту минимальную сумму средств», — сказал Рэй Малиновый, крипто-сыщик под псевдонимом, который расследовал и задокументировал ситуацию с Risk Harbor. Записи Onchain подтверждают открытие Рэя.

Транзакции анонимны, и нет никаких оснований полагать, что они связаны с Risk Harbor.

Тем не менее, Фрагвуэрдиг, бывший член L1TF, разработчика Terra Classic, поинтересовался в интервью DL News, не был ли спам попыткой скрыть транзакции в кошельке Risk Harbor.

Бен-Хар и Andalusia Labs не ответили на запросы о комментариях по поводу этих спам-транзакций.

Аномалии

Прежде чем Risk Harbor задействовала андеррайтинговый контракт UST, она наняла внешнюю фирму для его аудита. В сообщении X от 16 апреля фирма сообщила, что версия, которую ей отправили на проверку, не содержала никакого «списка разрешенных» кошельков.

DL News спросила у Andalusia Labs, почему версия, которую она отправила аудитору, отличалась от той, которую она в конечном итоге развернула, и не содержала исключений из «белого списка», но не получила ответа.

Записи показывают, что в какой-то момент между маем 2022 года и февралем 2023 года автор первоначального предложения о выделении средств общественного пула Терры для Озона был отредактирован.

Автор, псевдонимный участник сообщества Risk Harbour по имени Туни, удалил все детали предложения.

Туни не ответил на просьбу прокомментировать, почему предложение было удалено.

Terra Classic голосует за возврат средств

В июле 2023 года сообщество Terra Classic проголосовало за возврат средств, предназначенных для страхования UST через Ozone.

Сообщество успешно получило 800 миллионов USTC, которые контролировались мультиподписным кошельком сообщества Terra, но не смогло вернуть 200 миллионов, которые были отправлены в кошелек Risk Harbor.

Согласно сообщению X от 12 апреля, компания Karak заявила, что продала средства. Он снова заявил, что токены были «предоставлены» Фондом Терра, и что он не признал предложение управления, требующее их возврата.

«Гавань Риска имела дело только со старым правительством Терры до того, как оно было уничтожено» крахом Терры в 2022 году, — сказал Карак.

1 миллиард долларов, «выданный» Ozone, «уже был отчеканен и выделен старым фондом Terra для Ozone в качестве залога для пулов рисков», говорится в сообщении. «Мы гордимся тем, что на протяжении всего существования Risk Harbor всем пользователям, приобретавшим защиту, всегда выплачивались выплаты при выполнении условий».

Карак продолжил: «Через несколько месяцев после краха, когда стало ясно, что сеть заброшена, фонд Risk Harbor продал UST на сумму 6 миллионов долларов из первоначального гранта, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Никакие пользовательские средства не были задействованы или когда-либо незаконно присвоены».

«Эти средства никогда не использовались командой», — сказал Карак. «Они содержатся под стражей фондом Риск-Харбор и предназначены для фонда защиты при первоначальной рестейкинге пулов».

Но многие в сообществе Terra Classic не принимают это объяснение и утверждают, что средства всегда принадлежали им.

«Мне очень грустно из-за этой ситуации», — сказал Фрагвюрдиг. «По сути, они говорят, что сети или организации не существует, и поэтому они не вернули средства».

Тим Крейг — корреспондент DeFi в DL News. Есть подсказка? Напишите ему по адресу tim@dlnews.com.