В Binance мы по-прежнему привержены и активны в деле укрепления безопасности глобальной экосистемы криптовалют и блокчейнов. Ключевой частью этих усилий является наше тесное сотрудничество с правоохранительными органами и регулирующими органами по всему миру, работая с ними рука об руку для борьбы с незаконными кибер/финансовыми преступлениями и пресекая действия злоумышленников.

Недавно группа по расследованию санкций Binance при поддержке групп по соблюдению требований Binance работала с Министерством обороны Израиля, чтобы помочь остановить операцию по финансированию терроризма, связанную с иранскими силами «Кудс» и «Хезболлой». Это была первая операция Израиля, направленная против Корпуса стражей исламской революции — сил «Кудс» и исторический случай такого масштаба, когда были изъяты миллионы долларов в криптовалюте, предназначенные для финансирования терроризма. Команда Binance помогла выявить и пресечь эту террористическую операцию.

Учитывая сложность этой темы, важно отметить, что вся команда по санкциям и противодействию финансированию терроризма проявляет большую осторожность, и мы имеем в виду БОЛЬШУЮ ЗАБОТУ, чтобы нацеливаться на санкционированные организации, а не на невинных лиц, использующих криптовалюту. Важнейшим элементом поддержания открытых рынков криптовалют по всему миру является обеспечение того, чтобы рынки оставались чистыми и свободными от незаконных участников.

«Мы гордимся тем, что смогли оказать поддержку одному из самых значимых дел по борьбе с финансированием терроризма и успешному прекращению финансирования Корпуса стражей исламской революции Ирана — «Кудс» на блокчейне. Мы стремимся обеспечить безопасность мирового криптосообщества посредством нашей проактивной работы». — Группа расследований санкций Binance.

Группа по расследованию санкций против Binance, группа по контролю за соблюдением законодательства о финансовых преступлениях (FCC) и заместитель руководителя отдела по контролю за соблюдением законодательства о финансовых преступлениях Нильс Андерсен-Рёд были отмечены Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) и Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью Израиля за их вклад в это дело и ряд других операций с Израилем в целях обеспечения глобальной безопасности.

В прошлом году группа расследований Binance отреагировала на более чем 47 000 запросов правоохранительных органов, в среднем за три дня, что быстрее, чем у любого традиционного финансового учреждения.

По всему миру мы занимались решением ряда проблем, связанных с безопасностью, и финансовых преступлений, включая финансирование терроризма, материалы о сексуальном насилии над детьми, хакерские атаки на государственные учреждения, интеллектуальную собственность, контрабанду наркотиков, а также инвестиционные и романтические мошенничества. На сегодняшний день команда помогла правоохранительным органам заморозить и изъять более 1 миллиарда долларов и более 900 миллионов долларов в этом году (по состоянию на май 2023 года) только в виде незаконных транзакций и средств.

Мы создали первую в отрасли программу/скоординированные усилия (Программа обучения сотрудников правоохранительных органов) по всему миру, чтобы помочь правоохранительным органам и прокурорам выявлять финансовые и киберпреступления, а также содействовать судебному преследованию недобросовестных лиц. Обучение включает концепции блокчейна и освещает методы AML и расследования Binance.

По мере того, как мы продолжаем нашу работу с регуляторами и по мере того, как все больше государственных и частных секторов обращают внимание на криптовалюту, мы наблюдаем возросший спрос на эти тренинги. За последний год мы организовали и приняли участие в более чем 120 семинарах по борьбе с киберпреступностью для мировых следователей и правоохранительных органов.