Недавно Бюро общественной безопасности уезда Линьи провинции Шаньдун успешно раскрыло дело о мошенничестве и отмывании денег за границей, связанное с покупкой виртуальной валюты. Сумма сделки превысила 2 миллиона юаней, и шесть подозреваемых были арестованы. По данным ChainCatcher, банда использует «Пушек» и других людей с низким доходом для снятия наличных в банковских кассах и банкоматах, а также переводит мошеннические средства посредством «небольших сумм и нескольких транзакций» и «перевода с карты обратно в U».

После расследования Ма использовал банковскую карту на свое имя для получения преступных средств и много раз снимал наличные в банковских кассах и банкоматах для перевода средств. В то же время Ма также представил Вану и Лю «Пушку», чтобы они раздавали карты и снимали наличные. После допроса выявилась банда «бегущей команды» с множеством участников и четким разделением труда.

При тесном сотрудничестве нескольких полицейских управлений полиция успешно поймала «онлайн» Чжао Ма. Чжао правдиво признался в преступных фактах того, что он, Чжан и Ян вступили в сговор с целью отмывания денег для зарубежных мошенников методом «возврата карточек Ю». В конце концов, полиция схватила Чжана, главного члена банды, и отдала его под суд в Тяньцзине. В настоящее время шестеро фигурантов дела привлечены к уголовно-принудительным мерам в соответствии с законом, дело находится на стадии дальнейшего расследования.