Фридберг якобы злоупотреблял средствами компании, создавал корпоративные структуры и фиктивные соглашения для сокрытия злоупотреблений, а также подавлял жалобы информаторов.
Нынешнее руководство FTX подал в суд на Дэниела Фридберга, бывшего специалиста по соблюдению нормативных требований компании, о чем говорится в судебном иске от 27 июня.
Фридберга подозревают в нарушении служебных обязанностей
В материалах дела Фридберг обвиняется в нарушении своих фидуциарных обязанностей и неправомерном поведении. Ранее Фридберг занимал должности директора по соблюдению нормативных требований в FTX, главного юрисконсульта в Alameda Research и других внутренних и внешних должностях.
Важно отметить, что FTX утверждает, что Фридберг стал причиной растраты активов компании и помог перенаправить средства бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду и другим руководителям.
В частности, FTX сообщила, что Фридберг создал организацию под названием North Dimension для объединения и незаконного присвоения средств. В нем также утверждается, что, когда запланированное первичное публичное размещение акций потребовало аудита, Фридберг заключил «фиктивное» межфирменное соглашение, чтобы скрыть передачу.
Кроме того, Фридберга обвиняют в «отбеливании» или сокрытии жалоб информаторов о неправомерном использовании компанией и смешивании средств. Фридберг якобы уволил информатора и выплатил ему выходное пособие.
Кроме того, Фридберг помог обеспечить переводы миллиардов долларов руководителям FTX, назвав эти переводы корпоративными кредитами. На самом деле, согласно документам, предполагаемый кредит не погашен и не подлежит погашению.
В одном из разделов FTX заявила, что компания на начальном этапе была «неплатежеспособной во все соответствующие моменты» и с самого начала была «построена на основе карточного домика». FTX утверждает, что Фридберг поддерживал схему по обману и препятствованию клиентам.
FTX требует штрафов и возмещения ущерба
FTX под своим нынешним руководством в настоящее время требует от Фридберга различных штрафов, возмещения ущерба и возврата доходов, полученных незаконным путем. Компания также требует возврата определенного имущества с процентами, суммы которых будут определены в ходе будущего судебного разбирательства.
FTX выдвинула эти обвинения в рамках продолжающегося дела о банкротстве компании в Суде по делам о банкротстве округа Делавэр.
Другие недавние сообщения указывают на то, что FTX пытается возобновить деятельность под своим нынешним руководством. Компания задолжала пользователям 8,7 миллиардов долларов, и хотя в прошлом они были потеряны или украдены, большая часть этих денег была возвращена.
