原文标题：《22 000 ETH похищено и более десяти проектов провалились: история старшего брата Мачи (Джефф Хуанг)》
Автор оригинала: ZachXBT
Первоисточник: ZachXBT Medium
Оригинальный сборник: Advac L., Blocktempo
Сегодня утром «Большой Брат Мачи» Хуан Личэн опубликовал в социальных сетях, что сетевой детектив ZachXBT опубликовал статью «22 000 ETH расхищено и более десяти проектов провалились: история Большого Брата Мачи (Джеффа Хуанга)» год назад из-за своей репутации. , человек подал иск о клевете против ZachXBT в Окружной суд США Западного округа Техаса.
Возвращаясь год назад, 16 июня 2022 года, сетевой детектив и известный KOL ZachXBT сообщил эту новость в длинной статье с анализом. Он подозревал, что брат Маджи был связан с более чем 10 проектами по нарезке лука-порея, и представил доказательства. собрал.
Позже брат Маджи прокомментировал это в Твиттере и пояснил, что разоблачения ZachXBT были неверной информацией:
«Это неверная информация. Если бы он не был анонимным, я бы подал на него в суд за клевету!»
Ниже приводится полная китайская версия отчета о расследовании ZachXBT.
краткое введение
Джеффри Хуанг, которого в Интернете называют Большим Братом Мачи, — бывший музыкант и технологический предприниматель. В 2018 году он присвоил 22 000 ETH у Formosa Financial. За четыре года после краха Baodao Financial Джефф последовательно запустил более дюжины проектов по накачке и сбросу токенов и NFT. Далее будет обзор подвигов Большого Брата Моти в криптовалютном пространстве, краткий обзор Формозы, его последующих проектов, других участников этих проектов и, как всегда, – доказательств, подтверждающих эти вещи.
В прошлом году «Большой Брат Модзи» (он же Джефф Хуанг) прославился в сфере NFT как один из крупнейших держателей Boring Ape (BAYC). Однако мало кто знает о его темной истории в сфере криптовалют...
фон
Хуан Личэн, также известный как «Большой Брат Маджи», — бывший рэпер и технологический предприниматель. Вонг прославился в 1991 году как один из основателей поп-рэп-трио LA Boyz. LA Boyz активно работали с начала до конца 1990-х, выпустив 13 альбомов и став популярными в Азии, прежде чем распались в 1997 году.
После успеха LA Boyz Хуан в 2003 году основал хип-хоп группу «Machi» и добился еще одного успеха. MACHI Entertainment — одна из крупнейших в Азии звукозаписывающих компаний в жанре хип-хоп/рэп и дочерняя компания Warner Music Taiwan, основанная Хуан Личэном и его партнерами. В конце концов, с основанием 17 Media (M17), материнской компании 17 Live, Хуан Личэн перешел из музыкальной индустрии в индустрию технологий. Основанное в 2015 году, M17 превратилось в одно из самых популярных приложений для потокового вещания в Азии.
В 2017 году Вонг начал свой набег на криптовалютное пространство с Mithril, первым из серии сомнительных проектов, в которых фигурировали неопределенные члены команды, сомнительная этика и последовательная механическая техника «накачки и сброса». Далее давайте углубимся в это.
Проект 1: Мифрил (Мифрил, МИТ)
В конце 2017 года брат Маджи основал Mithril, децентрализованную платформу социальных сетей, целью которой является прямое вознаграждение создателей контента через собственный токен MITH. Mithril провел частную продажу токенов 21 февраля 2018 года, собрав в общей сложности 51,6 миллиона долларов США (60 000 ETH), что составляет 30% от общего количества токенов. В феврале 2018 года 70% этих токенов частной продажи были разблокированы на TGE, а 30% были разблокированы в течение следующих трех месяцев. В апреле 2018 года Mithril был зарегистрирован на централизованной торговой платформе Bithumb. По состоянию на май 2018 года эти полностью разблокированные токены MITH составляли 89% от общего количества находящихся в обращении токенов на тот момент и впоследствии вызвали огромное давление со стороны продавцов.
Источник изображения: Binance Research.
Мифриловая команда
Проект 2: Формоза Финансовый
Начиная с начала 2018 года Хуан Личэн тесно сотрудничал с Джорджем Се, Чжан Линем и Райаном Террибилини над созданием Baodao Finance, платформы управления казначейством для блокчейн-компаний. Baodao Financial провела ангельский раунд финансирования в последнюю неделю апреля 2018 года, собрав в общей сложности 22 000 ETH. Частная продажа завершилась 31 мая, в результате чего было собрано дополнительно 22 000 ETH. Эти проданные токены составляют 30% от общего объема предложения. Baodao Financial привлекла в общей сложности 23 миллиона долларов США (44 000 ETH). В проекте участвуют некоторые известные инвесторы, в том числе Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang (помните об этом), Maicoin, Wilson Huang, Syndicate Лео Ченга, Blockstate и Block One.
Коэффициент распределения капитала
Команда Формозы
Инвесторам продали токен, пообещав, что FMF будет быстро включен в листинг на ведущих криптовалютных биржах.
Удален отрывок из статьи Medium
Отрывок: Распределение токенов потенциальным инвесторам в официальном документе.
Намекнули, что он будет листинговаться на Binance.
Брат Ма Цзи позже отрицал это.
FMF был запущен на децентрализованной торговой платформе IDEX в июне 2018 года и сразу же резко упал. Лишь в сентябре 2018 года он был запущен на централизованной торговой площадке (IDEX, UEX).
Статус торговли токеном FMF на торговой платформе IDEX
В то же время 17 Media первоначально планировали разместить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в США 7 июня 2018 года. Однако из-за неуказанных проблем с инвесторами IPO было начато с привлечением капитала в размере 115 миллионов долларов США. Проект был отложен из-за провала плана. ZachXBT обратился к неназванному источнику, чтобы раскрыть причину:
«Приостановление торговли М17 и ее нынешний статус частной организации не имеют ничего общего с ошибками регулирующих органов или Ситибанка.
В конечном итоге M17 не смогла выполнить требования аудита и отчетности, а также преодолеть пороговое значение заявки, поскольку люди не смогли адаптироваться к бизнес-модели».
После неудачного листинга Хуан обратился в Facebook, чтобы выразить свое разочарование и раскритиковал Citibank и Deutsche Bank, которые оба участвовали в IPO.
Через три недели после ICO FMF ситуация с проектом Formosa Financial ухудшилась. 22 июня 2018 года казначейский кошелек проекта Formosa Financial был выведен дважды на сумму 11 000 ETH каждый. Чего инвесторы не знали, так это того, что соучредитель Николас Це, будучи единственным директором компании, взял на себя задачу содействовать двустороннему обратному выкупу акций.
Поведение по выкупу акций 22 июня 2018 г.
Поведение по выкупу акций 22 июня 2018 г.
Запись транзакции
Се Голян, Хуан Личэн и Ялу Линь ушли со своих официальных должностей, оставив оставшихся соучредителей Райана Террибилини на посту генерального директора и Лорна Ланца технического директора.
Графика хлебных крошек от ZachXBT
На этом графике показаны потоки ангельского/частного финансирования в кошельки с мультиподписями в ETH до двух выводов по 11 000 ETH Ричардом Хуангом и Гуолян Се 22 июня 2018 года.
29 июня 2018 года Се Голян перевел 10 500 ETH на счет Binance. Подлинность учетной записи Binance KYC еще не проверена.
Что касается Хуан Личэна, то 11 000 ETH, которые он снял со своего кошелька, некоторое время не перемещались. И только в конце июня и начале июля были найдены 4 980 ETH, 1997 ETH, 1 400 ETH, 500 ETH и 103 ETH. переведены на различные аккаунты Binance. Из них 2000 ETH были отправлены на czhang.eth, а 20 ETH были выделены на кошелек EOA.
Остается вопрос: кому принадлежат учетная запись и кошелек Binance? Давайте копнем немного глубже и внимательнее посмотрим на некоторые из этих оттоков ETH!
1. Отток 4980 ETH с 26 по 29 июля 2018 г.: записи показывают, что этот аккаунт Binance имеет частые притоки из двух источников: FTX и Littlebang.eth.
а) Если мы найдем владельца Littlebang.eth на OpenSea, мы увидим, что его имя пользователя — «Bun919tw».
Отрывок из статьи Cream Finance Medium.
б) Быстрый поиск в Google показывает: «bun919tw» на самом деле — это основной инженер Cream Finance Бун Сюй (Cream — еще один проект Хуан Личэна).
в) Аватар Бун Сюя в Твиттере — BAYC #7066, подаренный ему machibigbrother.eth (публичный кошелек Джеффа).
Скучающая обезьяна BAYC #7066
г) Бун Сюй, в свою очередь, торгует несколькими проектами Джеффа, такими как FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX и MIS/MIC.
Почему человек, не входящий в команду Baodao Financial, получил 4980 ETH всего через 3 недели после ICO, обменял токены из других проектов Magee Big Brother и получил BAYC от Magee Big Brother?
2. Отток 2000 ETH 11 июля 2018 г.: запись в блокчейне показывает, что транзакция была получена czhang.eth (Czhang Lin). Г-н Линь работал консультантом в Baodao Financial до 22 июня.
а) Через три недели после того, как Чжан получил 2000 ETH, 22 июля 2018 года Чжан отправил 150 ETH своему брату Линь Ялу (операционному директору Baodao Finance).
Еще раз: зачем консультанту и операционному директору Baodao Financial нужны деньги на строительство проекта?
3. Отток в размере 1997 ETH 28 июля 2018 г.: единственный приток средств на этот счет Binance произошел с harrisonhuang.eth. Этот аккаунт часто взаимодействует с w9g.eth (Уилсон Хуанг), вице-президентом по разработке в Mithril, в настоящее время XY Finance и. основатель GalaXY Кац.
Уилсон отправляет NFT Харрисону
а) Быстрый поиск в Твиттере по запросу harrisonhuang.eth. Мы можем предположить, что это его аккаунт в Твиттере, поскольку он написал в Твиттере свой адрес ENS в ответ Уилсону.
Ссылки на Твиттер
Харрисон не указан в качестве члена команды в официальном документе или на веб-сайте Formosa Financial. В очередной раз сложилась ситуация, когда финансирование проекта получают люди, не имеющие связей с общественностью «Острова сокровищ».
Остальные аккаунты Binance, получившие средства от Хуан Личэна, зашли в тупик; эти аккаунты в последнее время не взаимодействовали с другими внешними или личными адресами, и транзакции просто перемещались с CEX на CEX.
26 июля 2018 года Хуанг и Митрил были пойманы при попытке мошенничества в ходе ежемесячного голосования сообщества Binance. Пользователь по имени Lucky нашел доказательства того, что более 80 000 голосов, полученных Mithril, были профинансированы всего двумя или тремя адресами.
Функция голосования социальной валюты следующая: 1 BNB равен 1 голосу, и на каждой учетной записи разрешено иметь максимум 500 BNB на голос, поэтому избиратель может иметь до 500 голосов, имея 500 BNB. Однако в правилах Binance указано, что те, кто создает фейковые аккаунты и разбрасывает BNB в больших количествах, будут автоматически дисквалифицированы из конкурса.
Во время секретной банковской операции в то время Хуан Личэн использовал тот же адрес, тесно связанный с Baodao Financial IC0, на котором хранился MITH на сумму 8,6 миллиона долларов США. На изображении ниже показан кошелек, переводящий большие объемы BNB, получающий ETH в качестве газа из кошелька крупнейшего кита Mithril того времени.
Схема адресации Mithril’s Breadcrumbs, созданная ZachXBT.
Что еще хуже, большое количество BNB, использованное для обмана голосования Community Coin, произошло в тот же день, когда Бун Сюй получил 1980 ETH. Фактически, депозит был внесен на его счет Binance менее чем за час до голосования.
Изучая транзакции в цепочке, я обнаружил, что дополнительные экземпляры BNB были распределены на Binance в меньших количествах (500 BNB или меньше), что соответствует графику кражи средств FMF.
1a) 2000 ETH были зачислены на счет Бун Сюя в Binance в 3:25 утра (UTC) 28 июля.
1б) Вывод 43,8 тыс. BNB (предположительно Bun) с Binance в 4:43 28 июля (UTC).
2a) Внесите 1994 ETH на счет Harrison Huang Binance в 7:08 28 июля.
2б) В 7:28 (UTC) 28 июля с Binance было выведено 30 000 BNB.
Опять же, эти адреса связаны с Личэн Хуангом/Мифрилом. Но, к сожалению, именно сюда, скорее всего, пойдет большая часть денег Baodao Financial.
Мифрил выиграл голосование,
Отфильтровать так называемые ненормальные голоса на Binance,
Еще раз: именно для этого и существуют фонды Treasure Island Financial.
Вот куда они текут:
Осенью 2018 года держатели токенов начали подозревать неладное, когда общение с Хуангом, Чжаном и другими ключевыми членами команды FMF становилось все более отдаленным, а надлежащих объяснений или обновлений проекта не давалось. FMF продолжал падать, а внезапный уход ключевых членов команды оставил проект в подвешенном состоянии.
Торговый робот Wash на IDCM
Проект 3: Мачи Икс
В октябре 2018 года Хуан и Лео Ченг запустили Machi.
Mithril был зарегистрирован на Binance в ноябре 2018 года, что совпало с открытием акций командных токенов. На тот момент MITH упал более чем на 80%, а по состоянию на 2020 год разработка команды была полностью прекращена.
Примечание BlockBeats: MITH был исключен из листинга Binance в декабре 2022 года. CZ заявил, что цена MITH была намного ниже, чем на момент его первого выпуска, а веб-сайт проекта недоступен. Официальный сайт проекта не публиковал твитов и не обновлял сообщество уже почти 2 года. Я считаю, что команда Binance приняла правильное решение в этом вопросе.
цена производительность. Источник: Коингеко
Лишь спустя год после запуска инвесторы Baodao Financial наконец узнали, что случилось с их инвестициями. 12 августа 2019 года инвесторы Baodao Financial получили анонимное электронное письмо, в котором говорилось, что 22 000/44 000 ETH были украдены из кошелька частного размещения Baodao Financial IC0 всего через три недели после ICO 2018 года. К письму были прикреплены различные внутренние документы, подтверждающие это.
В этой просочившейся записи 2019 года бывший генеральный директор Baodao Financial Райан Террибилини рассказал свою версию истории о незаконном присвоении средств Джеффом и Джорджем.
Я связался с несколькими венчурными капиталистами и бизнес-ангелами, которые инвестировали в проект, чтобы лучше понять, почему они не подали в суд против Хуана и Се. Во многом это связано с тем, что Хуан и Се считаются влиятельными фигурами на Тайване, и инвесторы, с которыми я говорил, были обеспокоены тем, что произойдет, если они выступят. Другие просто не хотят иметь дело с этим беспорядком, потому что происходящее происходит в нескольких юрисдикциях. Все согласны с тем, что они просто хотят забыть, что это вообще произошло.
Проект 4: Крем Финанс
В 2020 году рынок криптовалют снова начал накаляться. Хуан Личэн создал форк платформы децентрализованного кредитования Compound Finance в начале июля 2020 года и вместе с Лео Ченгом создал Cream Finance. Бун Сюй, Джереми Янг и Стэнли Янг входят в команду разработчиков Cream. На сегодняшний день более 192 миллионов долларов США были украдены у Cream Finance в трех отдельных случаях из-за технических оплошностей.
Проект 5: Жена Финансы
В августе «анонимная команда» создала Wifey Finance, ответвление Yearn Finance. Брат Маджи, Лео Ченг и Уилсон Хуанг оказались первыми участниками канала Wifey Discord. Записи TTransaction показывают, что агент Wifey несколько раз отправлял деньги Уилсону Хуангу. Четыре дня спустя Wifey Finance закрылась.
Смарт-контракт создан 8 августа 2020 г.
Адрес брата Маджи — один из первых адресов транзакций.
Брат Мачи был одним из первых, кто присоединился к Discord.
Wilson Huang получил средства от Wifey Deployer
Затем появился Лео Ченг (Ламберг).
С 7 августа 2020 года в Discord не было ни публикаций, ни активности. Срок жизни Wifey составляет 5 дней.
Проект 6: Swag Finance
Swag.live — еще один проект, основанный братом Модзи, — это развлекательный веб-сайт для взрослых, который запустил токен управления в начале октября 2020 года. Когда Swag был незаметно включен в список залога Cream Finance, отсутствие прозрачности вокруг листинга вызвало немало споров в Твиттере. В течение нескольких недель токен был добыт, удален и исключен из списка Cream.
Споры о добыче
переманить, продать, разбить
Swag был удален из Cream через 1,5 месяца после выпуска Token.
Проект 7: Мит Кэш
30 декабря 2020 года Хуан Личэн и Mithril вернулись с новым проектом: Mith Cash, форком протокола Basis Cash (разновидность стабильной валюты). Всего через несколько дней после запуска общая стоимость акций Mith Cash (TVL) выросла до 1 миллиарда долларов, прежде чем цена упала, когда держатели токенов обналичили свои вознаграждения. Мита Кэша в конечном итоге постигла та же участь, что и Бэсиса Кэша. Как и в других проектах Хуана, команда является «анонимной», и Хуан утверждает, что он всего лишь консультант.
График цен токена MITH Cash. Источник: CoinMarketCap.
Проект 8: Тайфун Кэш
Вскоре после того, как Мит Кэш разбился и сгорел, Большой Брат Модзи снова вернулся с форком Tornado Cash Typhoon Cash. Команда «Тайфун» утверждает, что имеет анонимную команду, но известно, что за «Тайфуном» стоят Вонг и его друзья. При запуске было очевидно, что разработка идет небрежно. Любой может сделать ставку в анонимном пуле и остаться анонимным, но для получения вознаграждений необходимо делать ставки в пуле. Это означает, что для получения вознаграждений ваш бонусный депозит будет заблокирован, что сделает концепцию анонимных монет бесполезной. Через несколько недель после начала майнинга проект снова был заброшен, а участники покинули каналы Telegram и Discord, что разрушило его.
Ревкан — один из первых пяти участников группы Telegram.
Уязвимость Typhoon Cash обнаружена Авнером и проверена Ником.
пример:
Адрес вывода (адрес вывода) под получателя (получателя),
Разстейкнуть и вывести со второго адреса.
Поскольку с февраля 2021 года в Discord, Telegram или Twitter не публикуются обновления, людей снова обманывают.
Проект 9: Игры в грязи
Когда в конце августа 2021 года «Добыча для авантюристов» (случайные внутриигровые активы, хранящиеся в цепочке) внезапно стала популярной, Большой Брат Модзи быстро создал свою собственную версию под названием Heroes of Evermore, которую быстро приобрела анонимная команда. Прибыль составила 533,92. ETH был создан. В отличие от Loot, герои Evermore не случайны, и все самые редкие NFT в серии незаметно отчеканены анонимными членами команды без ведома владельцев Evermore.
Члены команды Джефф и Пингвин отчеканили редкие коллекции NFT №2 и №3.
Проект 10: Игра «Кальмар» (Squid DAO)
И снова «анонимная команда» поддерживает игру благодаря запуску Squid DAO, форка OHM/Nouns DAO, который появился в октябре 2021 года. Среди первых владельцев — MachiBigBrother.eth. К январю 2022 года проект был закрыт по рекомендации Мачи.
Голосование по жесткому предложению Мачи по управлению таможенным оформлением
В настоящее время Большой Брат Модзи перешел в X, XY Finance и совсем недавно в свой последний форк: Ape Finance.
Команда и консультанты XY Finance
X Советники
Обезьяна Финансы
Во многих проектах Хуана мы видим одни и те же повторяющиеся темы: анонимные команды, раздвоенные проекты, новые кошельки, финансируемые через FTX, и короткие жизненные циклы. Мы видим одних и тех же игроков в каждой программе, Уилсон и/или Лео всегда тусуются со старшим братом. Венчурные капиталисты, такие как Эндрю Канг, даже закрывают на это глаза. Я связался с Эндрю в октябре 2021 года, и вот что он сказал:
Эндрю Канг, основатель YFI
Затем, в феврале, Эндрю снова предложил Вонгу свою поддержку, хотя к этому времени Cream был почти мертв. Жаль, что когда дело доходит до денег, люди закрывают глаза на очевидное, особенно когда участвующие стороны причиняют другим финансовый вред с большими затратами, будь то через 10+ малозатратных проектов или помогая незаконно присвоить 22 000 ETH.
Изображение из Telegram-группы PleasrDAO
Из вежливости я связался с Личэн Хуаном до публикации этой статьи. Он подчеркнул, что получил компенсацию только за свою роль советника в Baodao Financial, заявил, что не знал о выплате 4980 ETH Бану или Харрисону, и настаивал на том, что он никогда не жульничал в конкурсе Community Coin. Я считаю, что между всеми этими проектами слишком много совпадений, чтобы это было так.
Исходная ссылка