После приостановки ввода и вывода средств с платформы Haru Invest южнокорейская криптокомпания Delio начала переводить всех сотрудников на работу из дома и приостановила вывод средств. Haru Invest также подвергается сомнению как возможно пострадавшая от краха FTX, и паника распространяется.

 

Автор: Карен, Foresight News

 

После приостановки депозитов и снятия средств с платформы Haru Invest Delio вчера объявила, что приостановит вывод средств ввиду резкого увеличения волатильности рынка. Поскольку внешний мир подвергает сомнению внесение средств клиентов Делио в Haru Invest, многие пользователи обеспокоены риском паники и серийных изъятий средств.

 

Вчера днем ​​компания Haru Invest заявила, что поручила оператору B&S Holdings обманным путем предоставлять менеджменту отчеты, содержащие ложную информацию. Она подала уголовное дело против B&S Holdings и планирует подать гражданский иск. По данным News1, B&S Holdings — корейская компания, которая использовала FTX.

 

Кроме того, @ErgoBTC написал в Твиттере: «Баланс BTC Haru Invest никогда не был особенно высоким, а самый высокий объем транзакций был летом 2022 года. Было обнаружено, что две транзакции фонда Haru Invest с FTX были крупнейшими транзакциями по переводу с его биткойн-адреса. .»

 

Однако компания Haru Invest отреагировала на проблему FTX в ноябре прошлого года, заявив, что «она обнаружила риск до того, как риск FTX распространился, и вывела все активы, управляемые на FTX, без каких-либо потерь и без влияния падения цен на FTX и FTT.» и гарантирует, что активы будут перераспределяться только на биржах, которые имеют подтверждение резервов или выпускают рекомендации относительно подтверждения резервов».

 

Мы пока не знаем, верна ли реакция Haru Invest на проблему FTX или же Haru Invest и ее уполномоченный оператор B&S Holdings пострадали от FTX и отреагировали только недавно.

 

Так что же случилось с Делио и Хару Инвест в эти дни? Где находится главный орган, стоящий за этими двумя компаниями? Какие услуги предоставляются? Какие-нибудь деловые отношения? Как регуляторы смотрят на этот инцидент? Автор предложит вам это выяснить.

 

Кто такой Хару Инвест?

 

Штаб-квартира Haru Invest находится в Сингапуре, но работает в основном в Южной Корее. Она предоставляет такие продукты и услуги, как продукты Earn (гибкие сбережения и срочные депозиты), обмен криптоактивами, а также позволяет пользователям вносить активы для получения дохода посредством определенной торговли. стратегии. Как упоминалось в предыдущей статье Foresight News (мы рассмотрели Haru Invest, которая «не может снимать деньги»), Haru Invest утверждает, что обеспечивает годовую доходность более 10% для биткойнов и других депозитов с помощью торговых стратегий, таких как перемещение кирпичи.

 

Haru Invest была основана в 2019 году материнской компанией Block Crafters (институция по инвестированию в цифровые активы). Block Crafters завершила стратегический раунд финансирования в 2020 году. Одним из инвесторов является исполнительный председатель компании Cocone Corporation, занимающейся аватарами и цифровыми технологиями Web3, и бывший президент. из LINE Japan, Чун Ян-Хён, другими инвесторами являются DTN Investment и T Investment. В сентябре 2022 года компания Haru Invest завершила стратегическое финансирование на сумму 4 миллиона долларов США при оценке в 284 миллиона долларов США под руководством Чун Ян Хёна.

 

По данным официального сайта Haru Invest, в настоящее время у Haru Invest более 80 000 участников в более чем 140 странах/регионах, общий объем торгов составляет более 2,27 миллиарда долларов США, а активы под управлением составляют менее 1 миллиарда долларов США.

 

Кто такой Делио?

 

Delio, основанная в 2018 году, является криптофинансовой компанией, которая ранее заполнила бизнес-декларации по виртуальным активам в соответствии с Южной Кореей (Специальный финансовый закон) в 2022 году, а также получила лицензию США на ведение бизнеса в сфере денежных услуг (MSB). Согласно официальному сайту, Delio предоставляет депозиты (внесение активов для получения дохода), кредитование, залог, обмен и другие услуги, а также предоставляет услуги по хранению активов для предприятий, учреждений и крупных инвесторов. На официальном сайте Delio говорится, что ее услуги по хранению активов могут обеспечить годовую прибыль до 12%.

 

Стоит отметить, что в начале июня 2022 года, согласно сообщениям Edaily, Delio подписал контракт на поставку активов на сумму около 600 миллионов долларов США с BlockFi, а Three Arrows Capital Delio получит поставки активов в биткойнах, ETH и USDT на сумму 600 миллионов долларов США. планирует использовать эти гарантированные средства для приоритетного расширения предоставляемых в настоящее время кредитных услуг и увеличения суммы кредита. Кроме того, Делио также обсуждает сотрудничество с BlockFi в сфере криптофинансовых услуг.

 

К сожалению, Three Arrows Capital понесла тяжелые убытки во время рыночной распродажи в том же месяце и в середине июня суд на Британских Виргинских островах (БВО) предписал ей ликвидацию, прежде чем подать заявление о банкротстве. Пострадавшая от этого BlockFi, кредитная организация, предоставившая Three Arrows Capital кредиты на сумму около $1 млрд, также пострадала от ударной волны краха FTX и подала заявление о банкротстве в ноябре прошлого года. Конечно, на данный момент неясно, каков будет прогресс Delio, BlockFi и Three Arrows Capital после подписания контракта.

 

Согласно официальному сайту, текущая общая использованная стоимость Delio составляет 41 740 BTC (приблизительно 1,084 миллиарда долларов США), 118 033 ETH (206 миллионов долларов США) и почти 6,45 миллиона долларов США в альткойнах.

 

что случилось?

 

13 июня

 

  • Haru Invest сообщает, что из-за некоторых недавних проблем, с которыми столкнулся один из ее сервисных партнеров, компания проводит дальнейшее расследование и разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы исправить ситуацию. В целях защиты находящихся на хранении активов пользователей депозиты и снятие средств приостанавливаются.

  • По данным агентства новостей Yonhap, офис Haru Invest подозревается в закрытии, а аккаунты в социальных сетях, таких как Instagram и LinkedIn, закрыты.

  • Несколько корейских бирж, включая Upbit, ограничивают вывод средств на Haru Invest.

  • Компания Haru Invest написала в Твиттере: «Офис Haru Invest продолжает работать. Так называемый «спор о ковриках», упомянутый в некоторых статьях, совершенно не соответствует действительности. Haru Invest делает все возможное, чтобы провести работу по установлению фактов и реагированию на соответствующую работу, и сделает все возможное, чтобы защитить инвесторов».

  • Haru Invest объяснила и обновила приостановку услуг по вводу и выводу средств, заявив: «Недавно в ходе внутренней проверки мы обнаружили, что консигнационный оператор предоставил предположительно ложную информацию. Чтобы защитить инвесторов, необходимо немедленно приостановить торговлю. В настоящее время мы расследование Причастный оператор проведет расследование факта и планирует принять необходимые меры.

  • Делио сказал, что приостановка ввода и вывода средств Haru Invest не имеет никакого отношения к компании.

 

14 июня

 

  • Delio выпустил уведомление о том, что все сотрудники будут работать из дома с 15 июня (представители Delio заявили, что будут работать из дома до конца июня).

  • Delio опубликовал уведомление о том, что временно изменит способ работы своего центра обслуживания клиентов. То есть центр обслуживания клиентов будет предоставлять только каналы электронной почты и чата с 15 по 30 июня и отменит канал телефонной связи.

  • Делио опубликовал объявление, в котором говорится, что вывод средств будет приостановлен сегодня с 18:30 по местному времени. Делио сказал, что этот шаг был вызван возросшей волатильностью рынка после того, как Haru Invest приостановила ввод и вывод средств.

  • Впоследствии несколько южнокорейских криптовалютных бирж заявили, что ограничат вывод активов на Delio.

  • Haru Invest опубликовала еще одно заявление, в котором говорилось: «Ее доверенный оператор B&S Holdings (ранее Aventus) обманным путем предоставил управленческим отчетам, содержащим ложную информацию, тем самым вводя в заблуждение суждения компании и пользователей, поэтому мы решили немедленно подать в суд. Кроме того, Haru Invest A Сегодня против B&S Holdings было возбуждено уголовное дело, запланировано гражданское разбирательство.

 

Однако Foresight News пока не нашел информации о B&S Holdings. По данным News1, B&S Holdings — южнокорейская компания, которая, по данным ее сайта, использовала биржу FTX, обанкротившуюся в ноябре прошлого года. В настоящее время BNS Holdings удаляет информацию, указанную на главной странице, в режиме реального времени. В корейской группе Telegram пользователь сообщил, что предположительно сайт B&S Holdings находится по адресу http://bangnsong.com/. Информация о сайте удалена.

 

Haru Invest ведет бизнес с Делио

 

Что касается связи Haru Invest с Delio, то 13 июня Делио уточнил, что приостановка ввода и вывода средств Haru Invest не имеет никакого отношения к компании. Однако, поскольку внешний мир продолжал подвергать сомнению внесение средств клиентов Делио в Haru Invest, представитель Delio ответил Block Media: «Делио имеет деловые отношения с Haru Invest, но неудобно раскрывать конкретную сумму. Приостановка вывода средств. Это связано с инцидентом с Haru Invest. После инцидента количество запросов на снятие средств у Делио резко возросло. В компании существует несколько кошельков, и переводы между кошельками являются обычным явлением».

 

После того, как Delio приостановил вывод средств, согласно отчетам Bloomingbit, одновременно с тем, как Delio объявил о приостановке вывода средств клиентов, органы финансового регулирования Южной Кореи заявили, что из-за множества проблем, связанных с незаконным присвоением государственных средств и злоупотреблением доверием, они будут сотрудничать с органы финансового регулирования для обсуждения контрмер. Источник из отдела финансовой разведки Корейской комиссии по финансовым услугам сообщил: «Делио действительно заполнил декларацию о бизнесе с виртуальными активами (VASP). Однако после расследования мы обнаружили, что основной проблемой, по-видимому, являются незаконное присвоение и должностные преступления. Расследование ПФР было сосредоточено на об отмывании денег и подозрительных операциях».

 

Представитель ПФР пояснил: «Если это так, нам в конечном итоге придется сотрудничать со следственными органами, чтобы понять статус уголовных наказаний. Мы будем совместно обсуждать, как решать эту проблему. Также ходят слухи, что инцидент в Делио является связано с Haru Invest, о котором не было сделано никаких заявлений, но на данный момент нет ничего, в чем можно быть уверенным, поэтому мы все еще наблюдаем, не являются ли сделки Делио с необъявленными Haru Invest сами по себе проблемой, но что более важно, так это то, является ли Haru Invest проблемой сами по себе. «Инвест» совершил какие-либо противоправные действия. Если речь идет о присвоении и мошенничестве, а не только об отмывании денег, то это должно быть расследовано совместно со следственными органами».

 

В связи с этим многие пользователи обеспокоены риском паники и серийных запусков. По данным Edaily, в настоящее время в чате, инициированном жертвами, связанными с Haru Invest, каждый день здесь собираются около 300 отечественных пользователей, чтобы обсудить меры противодействия. Когда 14 июня Edaily посетил Haru Invest Korea и Block Crafters в сеульском районе Каннамгу, офис был пуст. Одна из потерпевших сказала: «У меня там около 20 миллионов вон, но я чувствую, что не смогу вернуть их».

 

Справочные ссылки:

https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863