Текст/Сквидвард

Продюсер: Gyro Finance

Ранее, 5 июня, новость от Bloomberg вызвала бурную дискуссию на рынке. В новостях говорилось, что Binance и генеральный директор Чанпэн Чжао (далее — CZ) будут привлечены к ответственности со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее — SEC). ). Эта новость также напрямую спровоцировала падение рынка криптовалют.

Вечером 5 июня появились слухи о том, что SEC подала в суд на криптовалютную торговую платформу Binance и ее генерального директора CZ за якобы нарушение правил торговли ценными бумагами. Это уже второй раз, когда Binance и ее генеральный директор CZ подвергаются иску со стороны регулирующих органов США после того, как 28 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила иск за предполагаемое нарушение правил торговли и деривативов. Регуляторный кризис, с которым сталкивается Binance, очевиден. .

01. SEC обвиняет Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services Inc., BAM Management America Holdings Inc. и CZ, утверждая, что они нарушили федеральные законы о ценных бумагах и игнорировали меры защиты инвесторов. Ответчики обвиняются в незаконном маркетинге ценных бумаг криптоактивов инвесторам из США, а также в проведении многочисленных предложений и продаж незарегистрированных ценных бумаг криптоактивов и других инвестиционных программ на Binance.com и Binance.US через незарегистрированные торговые онлайн-платформы. Ответчики якобы заработали таким образом миллиарды долларов прибыли, подвергая при этом активы инвесторов значительному риску.

После того, как обвинения стали известны, биткойн упал на целых 6,7%, что стало самым большим однодневным падением за последние три месяца.

Среди других обвинений SEC заявила, что два токена, связанные с Binance, BNB и BUSD, были ценными бумагами, которые компания неправильно предлагала и продавала. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Binance и ее филиалы в США на самом деле не были независимыми друг от друга и выступали в качестве бирж, брокеров и клиринговых агентств без регистрации в SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что, хотя CZ и Binance публично заявляли, что Binance.US является независимой торговой платформой, созданной для американских инвесторов, CZ и Binance тайно контролировали работу платформы Binance.US за кулисами. А с августа 2021 года Binance больше не требует от клиентов с ограничениями на снятие средств со счета предоставлять какую-либо информацию KYC при открытии счета, что позволяет им обходить ограничения по борьбе с отмыванием денег.

В то же время SEC также упомянула, что Binance намеренно уклонялась от надзора регулирующих органов США, предоставляя услуги, связанные с ценными бумагами, клиентам из США, подвергая миллиарды фондов инвесторов США рискам безопасности и позволяя Binance и CZ оказаться во власти CZ.

Кроме того, SEC обвинила Binance в том, что она вводит инвесторов в заблуждение относительно мер контроля, которые американская организация ввела для предотвращения манипулятивной торговли. По крайней мере, с сентября 2019 года по июнь 2022 года Sigma Chain, торговая фирма, принадлежащая и контролируемая CZ, использовала фиктивные сделки для искусственного завышения объема торгов Binance.US.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Binance неправильно перевела и смешала средства клиентов. Миллиарды долларов из этих средств поступили на банковский счет компании Merit Peak Limited, которую контролирует CZ, а затем средства этой организации были переданы третьим лицам и затем, по-видимому, использовались для покупки и продажи криптовалюты.

В 2021 году с Binance.US на счета Sigma Chain было переведено не менее 145 миллионов долларов. Еще 45 миллионов долларов были переведены на счет трастовой компании из Невады, связанной с американской платформой. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Sigma Chain использовала 11 миллионов долларов на счете для покупки яхты.

Среди обвинений SEC также будет рассматривать некоторые токены, торгуемые на Binance.com и Binance.US, включая SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI, как ценные бумаги, что может повлиять на Предоставление других обменов этими токенами имеет широко распространенный эффект.

02. Binance отреагировала на обвинения как на «разочаровывающие»

Binance заявила, что вступила в добросовестные переговоры с SEC для решения связанных вопросов. В Binance заявили, что это еще один пример того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) была введена в заблуждение и рефлекторно отказывалась предоставить столь необходимую ясность и рекомендации для индустрии цифровых активов.

В ответе Binance упоминалось, что с самого начала Binance активно сотрудничала с расследованием SEC и усердно работала, чтобы ответить на его требования и решить их вопросы. Недавно Binance провела обширные добросовестные переговоры, чтобы достичь мирного решения и сотрудничать с расследованием SEC. Несмотря на усилия Binance, SEC отказалась от процесса, решив действовать в одностороннем порядке и подать иск. Binance разочарована таким выбором.

В Binance заявили, что, как и другие криптопроекты, столкнувшиеся с аналогичными исками со стороны SEC, SEC решила использовать грубую силу правоприменения и судебных разбирательств для регулирования, а не применять более продуманный и детальный подход. Односторонняя маркировка определенных токенов и услуг как ценных бумаг, даже тех, в отношении которых другие регуляторы США заявили о своей юрисдикции, только усложнит проблему.

Действия SEC подрывают позиции США как глобального центра финансовых инноваций и лидерства. В большей части мира правила регулирования цифровых активов все еще действуют, и единое регулирование – не лучший путь вперед. Эффективная нормативно-правовая база требует сотрудничества, прозрачности и продуманной политики, а SEC отказалась от этого пути.

Binance также опровергла конкретные обвинения, выдвинутые SEC. Binance считает, что любые утверждения SEC о том, что активы пользователей на платформе Binance.US находятся под угрозой, являются ложными и не имеют под собой никаких оснований, учитывая, что у регуляторов было достаточно времени для расследования. Пользовательские активы на всех Binance и дочерних платформах Binance (включая Binance.US) безопасны, и Binance будет решительно сопротивляться любым обвинениям в обратном. Вместо этого действия SEC кажутся попыткой перехватить юрисдикцию других регуляторов, а инвесторы не являются приоритетом SEC. Binance является промежуточной мишенью в борьбе с регуляторами США из-за своего размера и глобальной популярности.

03. Смена тренера Binance подозрительна

До предъявления обвинений SEC ходили слухи, что Ричард Тенг займет пост генерального директора Binance, если CZ уйдет в отставку из-за трудностей с регулированием.

Судя по резюме Ричарда Тенга, до прихода в Binance Ричард Тенг в течение 13 лет работал в Валютном управлении Сингапура. С 2007 года он почти 8 лет занимал должность директора по регулированию Сингапурской фондовой биржи (SGX), отвечая за листинг. , торговля и клиринг нормотворчества, рамок и политики, а затем шесть лет в качестве главы Управления по регулированию финансовых услуг глобального рынка Абу-Даби. За время своего пребывания на посту генерального директора FSRA ADGM Ричард Тенг запустил ряд продуктов, включая цифровой банкинг, венчурный капитал, нормативную «песочницу» в области финансовых технологий, частную систему REIT, систему лицензирования менеджеров и систему торговли цифровыми активами. Ричард Тенг, возможно, не работал в индустрии шифрования в течение длительного времени, но его богатый опыт в сфере государственного надзора и контроля финансовых рисков — это именно тот «посредник», который больше всего нужен Binance в условиях нынешних трудностей регулирования.

Судя по резюме Ричарда Тенга, два года, в течение которых он продвигался по службе, были самыми неспокойными годами на рынке криптовалют. Многие известные криптоинституции и биржи падали один за другим. Это были также два года, когда Binance столкнулась с самыми сложными ситуациями. регуляторные проблемы.

Вспомните время пребывания Ричарда Тенга в Binance. В августе 2021 года Ричард Тенг присоединился к Binance в качестве генерального директора Сингапура; с декабря 2021 года по октябрь 2022 года Ричард Тенг занимал должность нового главы региона Ближнего Востока и Северной Африки; с ноября 2022 года по апрель 2023 года Ричард Тенг занимал должность регионального директора; возглавил Азию, Европу, Ближний Восток и Африку, а два месяца спустя был назначен руководителем всех региональных рынков за пределами США. Судя по графику, Ричард Тенг получал повышение четыре раза менее чем за два года.

Но по сути, Ричард Тенг — это в лучшем случае просто «действующий император». Он является подходящим «посредником» для Binance во время перехода к соблюдению требований. Ричард Тенг не будет нести ответственность за прошлые проблемы Binance и в будущем, даже если CZ. уходит с поста генерального директора из-за судебных разбирательств, новый генеральный директор будет иметь некоторый контроль. Нынешний Binance больше похож на «горячую картошку», поэтому реакция Тенга на внешние спекуляции не скромна. Когда Тэн ответил средствам массовой информации 6 июня, он подчеркнул, что Binance признала, что в прошлом были проблемы с соблюдением требований, но за последние 18–24 месяца она добилась значительного изменения, и они надеются работать со всеми сторонами для решения этой проблемы. все нормативные вопросы ответственным образом.

04. Заключение

Это не первый случай, когда Binance подвергается расследованию и надзору со стороны регулирующих органов США. В марте этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США также подала в суд на Binance за незаконное управление биржей деривативов цифровых активов. Кроме того, Binance также находится под следствием Министерства юстиции США по подозрению в отмывании денег и других видах деятельности.

Источник/Твиттер

До того как SEC опубликовала публичное заявление, CZ опроверг соответствующие сообщения зарубежных СМИ. CZ опубликовал твит в 11:27 5 июня, содержащий цифру «4» и заявляющий, что команда компании находится в режиме ожидания, чтобы обеспечить стабильность системы, включая снятие средств и депозитов. «Мы ответим после ознакомления с обвинением. Мы его еще не видели. СМИ получили информацию до нас в сочетании с описанием твита, опубликованным CZ 2 января, если в документе упоминается цифра «4». будущее, что означает «игнорирование FUD (страха, неуверенности и сомнений), фейковых новостей, атак и т. д.».

В настоящее время кажется, что посланию, переданному цифрой «4», дали пощёчину, и обвинения SEC против Binance неоспоримы. Поскольку компания является ведущим гигантом в области шифрования, каждое ее движение оказывает огромное влияние на эту область. До сих пор неясно, как Binance, за которой в настоящее время внимательно наблюдают регуляторы, отреагирует дальше и сможет ли она достичь соглашения с регуляторами США.

Но для Binance и криптовалютных компаний по всему миру вчерашние обвинения, возможно, уже тайно изменили будущее криптомира.

Справочная статья

«Создание резерва» или «взять на себя горячую картошку» У Binance на этот раз проблемы?