Внимание! Цель этой статьи — не создать FUD, а сообщить о том, что известно на данный момент.
Согласно опубликованному сегодня пресс-релизу SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), она выдвинула в общей сложности 13 обвинений против Binance и ее основателя Чанпэн Чжао.
Эти сборы включают в себя:
1. Управление незарегистрированными биржами. Binance и BAM Trading обвиняются в управлении незарегистрированными национальными биржами ценных бумаг, биржевыми брокерами и клиринговыми агентствами.
2. Работа незарегистрированных брокерских компаний. Как и в случае с биржами, SEC утверждает, что Binance и BAM Trading управляли незарегистрированными брокерскими компаниями.
3. Работа незарегистрированных клиринговых агентств. Binance и BAM Trading также обвиняются в управлении незарегистрированными клиринговыми агентствами.
4. Предложение и продажа незарегистрированных ценных бумаг. Binance и BAM Trading обвиняются в предложении и продаже незарегистрированных собственных криптоактивов Binance, включая биржевой токен под названием BNB, стейблкоин под названием Binance USD (BUSD), некоторые продукты крипто-кредитования и стейкинг-ас. -сервисная программа.
5. Разрешение клиентам из США продолжать торговать на платформе Binance.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что, хотя Binance и Чжао публично заявили, что клиентам из США запрещено торговать на Binance.com, они фактически нарушили свои собственные меры контроля, чтобы тайно разрешить дорогостоящие сделки. Клиенты из США продолжат торговать на платформе.
6. Секретный контроль над платформой Binance.US. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что, хотя Binance и Чжао публично заявляли, что Binance.US была создана как независимая торговая платформа для американских инвесторов, на самом деле они тайно контролировали операции Binance.US. Американская платформа за кулисами.
7. Осуществление контроля над активами клиентов платформ. SEC утверждает, что Чжао и Binance осуществляют контроль над активами клиентов платформ, позволяя им объединять активы клиентов или перенаправлять активы клиентов по своему усмотрению, в том числе. предприятие под названием Sigma Chain, принадлежащее и контролируемое Чжао.
8. Введение инвесторов в заблуждение относительно несуществующих средств контроля над торговлей. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что BAM Trading и BAM Management US Holdings, Inc. («BAM Management») ввели инвесторов в заблуждение относительно несуществующих средств контроля над торговлей на платформе Binance.US.
9. Участие в манипулятивной торговле: Sigma Chain, организация, принадлежащая Чжао, предположительно занималась манипулятивной торговлей, которая искусственно завышала объем торгов на платформе.
10. Сокрытие объединения активов инвесторов на миллиарды долларов: SEC утверждает, что ответчики скрыли тот факт, что они объединяли активы инвесторов на миллиарды долларов и отправляли их третьей стороне, Merit Peak Limited, которая также принадлежит от Чжао.
11. Чжао как контролирующее лицо для работы Binance и BAM Trading незарегистрированных отечественных бирж ценных бумаг, биржевых брокеров и клиринговых агентств.
Обратите внимание, что каждый из этих сборов представлен в общих чертах и может содержать несколько подначислений. Более того, эти обвинения являются обвинениями, а не юридическими выводами. У Binance и Чжао будет возможность ответить на эти обвинения в суде.
На данный момент нам следует сохранять спокойствие и ждать появления дополнительной информации.
