Криптовалютная биржа KuCoin столкнулась со значительным всплеском вывода средств на общую сумму более 1 миллиарда долларов за последние 24 часа, как показали данные Нансена и Arkham Intelligence на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов в Соединенных Штатах. Согласно данным блокчейна Arkham, этот массовый отток привел к 20%-ному снижению активов под управлением (AUM) с $6 млрд до $4,8 млрд.

Данные Нансена показали, что за этот период KuCoin стал свидетелем оттока 1,083 миллиарда долларов США через цепи, совместимые с виртуальными машинами Ethereum (EVM), при притоке только 144 миллиона долларов США. Примечательно, что чистый отток средств из сети Ethereum составил $840 млн, что отражает существенное уменьшение активов, находящихся на бирже.

Данные блокчейна Arkham Intelligence подтвердили снижение, показав падение криптоактивов, хранящихся на помеченных адресах KuCoin, с 6 миллиардов долларов до 4,8 миллиардов долларов. Хотя колебания цен могли сыграть свою роль, основной причиной этого снижения, вероятно, стал резкий рост числа инвесторов, выводящих активы с платформы.

Безумие по выводу средств совпало с тем, что федеральные прокуроры США обвинили KuCoin и двух его основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, назвав биржу «предполагаемым многомиллиардным преступным заговором». Несмотря на обеспокоенность пользователей по поводу задержек вывода средств, данные блокчейна показали, что исходящие транзакции из KuCoin были обработаны, что позволяет предположить, что задержки, вероятно, были связаны с большим количеством запросов на вывод средств.

В ответ на эти события KuCoin успокоил своих пользователей через социальные сети, заявив, что биржа «работает хорошо, а активы наших пользователей в абсолютной безопасности».