Одним из интригующих аспектов криптовалют является предполагаемая анонимность, которую они предлагают. Однако часто существует заблуждение, что транзакции с криптовалютой совершенно невозможно отследить. В этой статье мы углубимся в тему отслеживания криптовалютных транзакций и прольем свет на прозрачность и псевдонимность, существующие в криптопространстве.
Публичная книга блокчейна
Большинство криптовалют, включая Биткойн, работают в общедоступных сетях блокчейнов. Эти блокчейны ведут прозрачный реестр всех когда-либо совершенных транзакций.
Каждая транзакция записывается в блокчейне, создавая неизменяемую и общедоступную запись.
Хотя личности участников, участвующих в транзакциях, явно не раскрываются, детали транзакции, включая адреса кошельков и суммы транзакций, видны любому, у кого есть доступ к блокчейну.
Псевдонимная природа
Транзакции с криптовалютой часто связаны с псевдонимностью, а не с анонимностью. Когда люди совершают транзакции с использованием криптовалют, они используют адреса кошельков вместо личной идентификационной информации.
Эти адреса кошельков представляют собой буквенно-цифровые строки, которые служат псевдонимами для пользователей. Хотя адреса кошельков не связаны напрямую с реальными личностями, схемы транзакций и дополнительная информация потенциально могут быть использованы для раскрытия личности лиц, участвующих в определенных транзакциях.
Повторное использование адреса
Одним из факторов, который может поставить под угрозу псевдонимность криптовалютных транзакций, является повторное использование адресов.
Если человек постоянно использует один и тот же адрес кошелька для нескольких транзакций, его активность с течением времени становится легче отслеживать.
Аналитические инструменты и исследователи блокчейна могут отслеживать и анализировать шаблоны транзакций, связанные с конкретными адресами кошельков, потенциально связывая несколько транзакций с одним и тем же лицом или организацией.
Цепной анализ и криминалистика
Появились аналитические и криминалистические инструменты блокчейна, помогающие отслеживать и анализировать транзакции с криптовалютой.
Эти инструменты используют различные методы, такие как кластеризация, анализ шаблонов и корреляция данных, для идентификации потоков транзакций, обнаружения подозрительной активности и потенциальной связи транзакций с конкретными адресами или объектами.
Хотя эти инструменты не являются надежными и могут столкнуться с проблемами в случаях, связанных с криптовалютами, ориентированными на конфиденциальность, или передовыми методами запутывания, они становятся все более сложными в отслеживании транзакций в публичных блокчейнах.
Криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность
Важно отметить, что не все криптовалюты обеспечивают одинаковый уровень отслеживания.
Криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero и Zcash, используют передовые криптографические методы для повышения конфиденциальности и сокрытия деталей транзакций.
Эти криптовалюты используют такие функции, как кольцевые подписи, скрытые адреса и доказательства с нулевым разглашением, чтобы обеспечить повышенную анонимность и значительно усложнить отслеживание транзакций.
Заключение
Транзакции с криптовалютой, хотя и не полностью анонимны, в некоторой степени можно отследить благодаря прозрачному характеру публичных блокчейнов.
Псевдонимный характер криптотранзакций обеспечивает определенный уровень конфиденциальности, но использование инструментов аналитики блокчейна и моделей поведения потенциально может связать транзакции с отдельными лицами или организациями.
Пользователям важно понимать уровень конфиденциальности и отслеживаемости, предлагаемый различными криптовалютами, и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своей личности и истории транзакций.
Вам нравится мой контент? Пожалуйста, подписывайтесь на меня, ставьте лайки и делитесь. Спасибо.
