США обвиняют KuCoin в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег
Федеральные прокуроры США предъявили обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.
Прокуроры заявили, что биржа действовала в США, солгала как минимум одному из своих инвесторов о своей деятельности в США, не зарегистрировалась в правительственных агентствах США и не поддерживала программу по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции США в обвинительном заключении заявило, что KuCoin и его основатели Чун Ган и Кэ Тан управляли KuCoin как компанией по переводу денег с более чем 30 миллионами клиентов, но не внедрили политику «знай своего клиента» (KYC) или AML. программа действует до 2023 года, и даже тогда он сказал, что программа KYC не распространяется на существующих клиентов.
Министерство юстиции сообщило в пресс-релизе, что ни Гань, ни Тан не были арестованы.
В обвинительном заключении Министерства юстиции США отмечено, что KuCoin не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги.
Федеральные прокуроры США предъявили обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.
Прокуроры заявили, что биржа действовала в США, солгала как минимум одному из своих инвесторов о своей деятельности в США, не зарегистрировалась в правительственных агентствах США и не поддерживала программу по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции США в обвинительном заключении заявило, что KuCoin и его основатели Чун Ган и Кэ Тан управляли KuCoin как компанией по переводу денег с более чем 30 миллионами клиентов, но не внедрили политику «знай своего клиента» (KYC) или AML. программа действует до 2023 года, и даже тогда он сказал, что программа KYC не распространяется на существующих клиентов.
Министерство юстиции сообщило в пресс-релизе, что ни Гань, ни Тан не были арестованы.
В обвинительном заключении Министерства юстиции США отмечено, что KuCoin не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги.