Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, согласилась на знаковое соглашение с Министерством юстиции США (DOJ), урегулировав обвинения в нарушении санкций и законов о переводе денег. Компания заплатит 4,3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших штрафов, когда-либо полученных от корпоративного ответчика в США. Это соглашение знаменует собой поворотный момент в криптоиндустрии, отражая растущее внимание и нормативное давление, с которым сталкиваются платформы цифровых валют.
Чанпэн «CZ» Чжао, основатель Binance, признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушением Закона о банковской тайне, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и неподдержание адекватной программы по борьбе с отмыванием денег. В дополнение к выплате компании Чжао лично согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. После этих событий Чжао уйдет с поста генерального директора, а руководящую должность должен занять Ричард Тенг, бывший регулятор Абу-Даби.
Соглашение о признании вины предусматривает несколько мер по соблюдению требований, которые Binance должна предпринять, включая назначение независимого наблюдателя за соблюдением требований на трехлетний период и регулярное представление отчетов о своих усилиях по соблюдению требований правительству США. В течение этого времени Чжао запрещено любое участие в управлении или операционной деятельности Binance, что свидетельствует о значительном влиянии мирового соглашения на структуру руководства компании.
Эти действия Binance и ее основателя подчеркивают пристальное внимание регуляторов к сектору криптовалют, особенно в отношении соблюдения банковских правил США и законов о санкциях. Binance, насчитывающая около 150 миллионов пользователей, признает необходимость реструктуризации и подчеркивает свою приверженность более строгому соблюдению требований и сотрудничеству с регулирующими органами. Этот случай создает прецедент уровня соблюдения нормативных требований, ожидаемого от крупных игроков в быстро развивающейся сфере цифровых валют.
Сообщение Binance соглашается на историческое урегулирование спора с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов впервые появилось на Crypto Reporter.
