TL;DR-разбор

Власти выдвинули обвинения против 57-летнего жителя Лас-Вегаса Брайана Ли в связи с мошеннической схемой криптовалюты CoinDeal. Министерство юстиции США (DOJ) утверждает, что Ли сотрудничал с другими лицами, чтобы обмануть более 10 000 инвесторов на 45 миллионов долларов.

Министерство юстиции США заявило, что преступники обещали высокую прибыль

CoinDeal, представленная как схема инвестиций в технологию блокчейна, включающая новую криптовалюту и метавселенную, соблазнила инвесторов обещаниями исключительно высокой прибыли. Схема утверждала, что состоятельные инвесторы готовы присоединиться, что еще больше увеличит потенциальную прибыль, согласно DOJ.

Однако в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разоблачила CoinDeal как сложную схему, призванную обогатить ответчиков, обманув десятки тысяч розничных инвесторов. В то время нескольким лицам были предъявлены обвинения в нарушении законов о ценных бумагах.

В недавнем заявлении Министерство юстиции выдвинуло новые уголовные обвинения против Брайана Ли, обвинив его и его коллегу Нила Чандрана в незаконном присвоении миллионов долларов из средств инвесторов. Нечестно полученные доходы якобы были использованы для покупки роскошных автомобилей и недвижимости.

Обвинения против Ли включают один пункт обвинения в сговоре, два пункта обвинения в мошенничестве с использованием почты, один пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и три пункта обвинения в участии в денежных операциях с имуществом, полученным преступным путем.

Преступники использовали вырученные средства для покупки предметов роскоши.

Расследование дела включает Вашингтонское отделение ФБР, а также отделения ФБР в Лас-Вегасе и Омахе. Нил Чандрана задержали в прошлом году, а другой обвиняемый, Майкл Глэспи, уже признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Приговор Глэспи должен быть вынесен 16 июня. Сегодня Брайан Ли предстал перед федеральным судом, где ему грозит потенциальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, почтовом мошенничестве и сговоре.

Кроме того, ему может грозить до 10 лет тюрьмы за каждый случай участия в незаконных денежных операциях. В общей сложности Ли потенциально грозит максимум 100 лет за решеткой, как заявило Министерство юстиции.

Дело подчеркивает продолжающиеся усилия властей по пресечению мошеннических схем в сфере криптовалют. Оно служит напоминанием инвесторам о необходимости проявлять осторожность и должную осмотрительность перед участием в любых инвестиционных возможностях, особенно тех, которые обещают необычно высокую прибыль.

По мере развития судебного разбирательства исход этого дела будет внимательно отслеживаться, поскольку он может стать прецедентом для будущих действий в отношении лиц, замешанных в мошеннических криптовалютных схемах.