De Nederlandsche Bank (DNB), центральный банк Нидерландов, оштрафовал Crypto.com за работу без регистрации более двух лет. Штраф был наложен в октябре, но объявлен 13 марта. Непонятно, почему об этом шаге не было объявлено тогда или почему о нем было объявлено сейчас.
23 октября DNB наложил штраф на Foris DAX MT, коммерчески известную как Crypto.com, в размере 2,85 миллиона евро (3 миллиона долларов на тот момент) за предоставление криптоуслуг без регистрации с 21 мая 2020 года как минимум по ноябрь 2020 года. 8 декабря 2022 г. 21 мая 2020 г. — дата, когда ДБН ввел требования к регистрации.
Поставщики криптоуслуг обязаны зарегистрироваться в соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Базовая сумма штрафа составляет 2 миллиона евро, но она была увеличена из-за серьезности нарушения и степени вины, сообщили в DNB.
Источник: @DNB_NL на X
Crypto.com имел преимущество перед конкурентами, поскольку не платил надзорные сборы и расходы на соблюдение требований. В этот период у Crypto.com было «значительное количество» клиентов, и «DAX MT не смог сообщить о необычных транзакциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов в период несоответствия» из-за отсутствия регистрации.
Crypto.com подал возражение против решения DNB 9 октября.
Связанный: Kraken обеспечивает регистрацию VASP в Нидерландах
Crypto.com получил регистрацию в Нидерландах в июле 2023 года. Представитель DNB сообщил Cointelegraph в то время, что голландским пользователям было разрешено по закону использовать биржу, хотя она работала незаконно. Представитель биржи сообщил Cointelegraph в своем заявлении от 13 марта:
«Штраф относится к прошлому и устраненному инциденту и не влияет на наши текущие операции или услуги на рынке. […] Мы уже своевременно и прозрачно ответили на поднятые вопросы».
В апреле 2022 года DNB ввел требования к регистрации для поставщиков криптоуслуг; Binance была оштрафована на 3,3 миллиона евро (3,5 миллиона долларов на тот момент) за работу без регистрации после того, как в августе 2021 года компания получила предупреждение от DNB. Binance объявила, что прекратит свою деятельность в Нидерландах в июне 2022 года после неудачной попытки регистрации.
В настоящее время в Нидерландах зарегистрирован 41 поставщик криптографических услуг.
Журнал: Риск депозита: что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
