Для Binance соблюдение применимых законов и правил в странах, где мы работаем, является главным приоритетом. Мы активно взаимодействуем с регулирующими и правоохранительными органами всякий раз, когда можем поделиться информацией, разведданными или экспертными знаниями, чтобы помочь защитить пользователей, выявить и привлечь к ответственности преступников, а также остановить или предотвратить незаконную деятельность. Это определение совместной безопасности в криптопространстве, которое мы обязались укреплять.
В свете недавних новостей мы хотели бы поделиться некоторыми фактами и цифрами, которые демонстрируют, что мы очень серьезно относимся к нашему обязательству способствовать ответственному развитию криптовалюты в Нигерии.
Несмотря на то, что Нигерия еще не входит в число ведущих рынков Binance, мы считаем, что она обладает огромным потенциалом, и надеемся продолжать инвестировать туда. В последние годы в самой густонаселенной стране Африки и крупнейшей экономике наблюдается огромный рост внедрения и использования криптовалют, поскольку цифровые активы приносят пользу и улучшают жизнь многих нигерийцев. В рейтинге глобального массового внедрения криптовалюты Chainaанализа за 2023 год Нигерия заняла второе место в мире, в то время как по оценкам нескольких исследований, более трети населения использует цифровые активы.
Мы гордимся тем, что Binance стала одной из платформ, пользующихся наибольшим доверием среди пользователей криптовалюты в стране, и считаем, что вознаграждены этим доверием благодаря нашим усилиям предоставить им лучший торговый опыт, сохраняя при этом их средства в безопасности.
И хотя мы празднуем и приветствуем наблюдаемый нами рост, мы также признаем необходимость обеспечить, чтобы этот рост был ответственным и безопасным.
Информационные запросы и учебные занятия
Binance придерживается политики сотрудничества и соблюдения всех законных информационных запросов и юридических запросов от государственных, местных регулирующих и правоохранительных органов, касающихся расследований, судебных преследований и действий по конфискации.
В период с июня 2020 года по февраль 2024 года команды Binance по контролю за финансовыми преступлениями (FCC) ответили на 626 информационных запросов, поступающих от правоохранительных органов Нигерии или связанных с расследованиями, имеющими отношение к Нигерии, в среднем между отправкой и разрешением прошло 37,4 часа. Предоставленная нами информация помогла широкому кругу агентств, таких как полиция Нигерии, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Интерпол Нигерии, в борьбе с преступлениями, начиная от мошенничества и мошенничества и заканчивая отмыванием денег, шантажом, похищением людей и вымогательством. В ходе одной громкой акции, произошедшей в январе 2022 года, мы ограничили 281 учетную запись, принадлежащую резидентам Нигерии, из-за опасений по поводу отмывания денег, и активно сотрудничали с властями, чтобы защитить пользователей от незаконной деятельности.
За последние месяцы команда Binance дважды посетила Нигерию — в ноябре и декабре 2023 года. Наша команда по обучению правоохранительных органов провела два полнодневных занятия для должностных лиц EFCC в Абудже и Лагосе, на каждом из которых присутствовало более 30 следователей. Обучение было сосредоточено на практических аспектах расследований криптовалют: отслеживании денег в блокчейне с использованием как общедоступных, так и коммерческих инструментов отслеживания. Мы провели обучение нигерийских борцов с преступностью о роли бирж в экосистеме цифровых активов и дали всесторонний обзор операций Binance. Мы также представили несколько тематических исследований, в том числе с участием подозреваемых из Нигерии. Обе сессии получили исключительно положительные отзывы от нигерийских следователей, которые выразили большую заинтересованность в продолжении этого формата сотрудничества.
В августе 2023 года мы также провели трехчасовой онлайн-семинар для 70 представителей EFCC, сосредоточив внимание на интерпретации операционных ответов Binance и наиболее эффективных способах использования помощи, которую мы можем предоставить.
Кроме того, мы сотрудничаем с подразделением финансовой разведки Нигерии, проведя две встречи и обсудив меморандум о взаимопонимании, посвященный инициативам непрерывного обучения и оперативному сотрудничеству, а также провели переговоры с полицией Нигерии об организации аналогичного обучения.
Эти тренинги и занятия являются беспрецедентными в криптовалютной индустрии. Ни одна другая биржа не взяла на себя обязательство столь тесно и активно сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять соответствующее практическое образование своим сотрудникам.
Содействие инклюзивности и процветанию
В Binance повышение финансовой доступности является для нас важной целью. Отсутствие доступа к традиционным финансовым услугам и функциям часто может оставить позади недостаточно обслуживаемые сообщества. Именно здесь технология блокчейна и цифровые активы могут сыграть ключевую роль. Мы надеемся, что мы сможем поддержать продолжающийся рост криптовалюты, чтобы она могла поддерживать людей, в то время как мы работаем совместно с правоохранительными органами по всему миру, чтобы обеспечить безопасность финансовой системы.
Финтех-экосистема Нигерии переживает бум: в период с 2019 по 2023 год она обеспечила почти половину всех финтех-инвестиций по всей Африке. Для гармоничного роста этой экосистемы важно, чтобы динамичные местные стартапы работали вместе с такими признанными глобальными игроками, как Binance. Поскольку внедрение финансовых технологий в стране ускоряется, правоохранительные органы и регулирующие органы должны иметь возможность полагаться на ведущих партнеров отрасли с проверенным опытом конструктивного сотрудничества с властями Нигерии и всего мира.
Мы с нетерпением ожидаем продолжения такого рода конструктивного взаимодействия в будущем, поскольку мы работаем вместе, чтобы обеспечить процветание всем нигерийцам.