Nexo имеет более 5 миллионов пользователей и предлагает широкий спектр услуг, связанных с криптовалютой.
Фирма урегулировала обвинения в нарушении законов США о ценных бумагах, заплатив в прошлом году 45 миллионов долларов.
Недавно опубликованные записи показывают, что лондонская фирма по кредитованию криптовалюты Nexo завершила необходимые процедуры для удаления своих дочерних компаний Nexo Financial Services Ltd. и Nexo Clearing and Custody Ltd. из реестра компаний Соединенного Королевства.
В недавней статье Bloomberg цитировались слова соучредителя Nexo Антони Тренчева, который заявил, что бизнес находится в процессе реорганизации, но не планирует покидать страну. Nexo, запущенный в 2018 году, имеет более 5 миллионов пользователей и предлагает широкий спектр услуг, связанных с криптовалютой, включая кредитование, хранение, займы, инвестиционные возможности и дебетовые карты.
Проблемы в прошлом
Мур Йоханнесбург, южноафриканская аудиторская фирма, подтвердила в четверг, что компания управляла на своей платформе активами на сумму около 2 миллиардов долларов. В январе этого года болгарская прокуратура выдвинула обвинения против четырех человек, которых они расследовали в связи с Nexo.
Помимо налогового и онлайн-мошенничества, граждан Болгарии подозревают в отмывании денег и незаконных банковских операциях в составе организованной преступной группировки. Однако, подумав еще немного, известный бывший болгарский депутат Тренчев отверг эти утверждения как «смехотворные».
В декабре прошлого года Nexo заявила, что компания больше не будет продавать продукцию на территории США. Однако в конечном итоге он урегулировал обвинения в нарушении законов США о ценных бумагах, согласившись выплатить в общей сложности 45 миллионов долларов США в виде штрафов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и властям штата.
Сейчас в организации работает около 600 человек в трех разных странах: Лондоне, Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии.
Рекомендуется для вас:
Nexo прекращает выпуск продукта, приносящего проценты, для клиентов из США