Автор: Кейси Вагнер, Blockworks Составитель: Дэн Тонг, Golden Finance

Согласно последнему отчету ФБР об интернет-преступлениях, количество преступлений, связанных с мошенничеством с криптовалютой, растет, причём на 53% в годовом исчислении до 2023 года.

«Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалют вырастет с $2,57 млрд в 2022 году до $3,94 млрд в 2023 году», — говорится в докладе, опубликованном в среду. «Эти мошенничества предназначены для привлечения целей, которые обещают существенную прибыль от своих инвестиций».

По данным Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3), в 2023 году потери от онлайн-мошенничества составили более 12,5 миллиардов долларов, что на 22% больше, чем в 2022 году. ФБР обнаружило, что мошенничества, связанные со взломом деловой электронной почты (мошенничества, направленные против компаний и частных лиц), привели к общим потерям в 2,9 миллиарда долларов в 2023 году.

Мошенники по электронной почте обращаются к криптовалютам для осуществления своих мошенничеств, при этом все большее число незаконных лиц используют биржи и другие третьи стороны для сбора средств от жертв, добавлено в отчете.

В отчете говорится: «Данные показывают, что мошенники все чаще используют счета условного депонирования, принадлежащие финансовым учреждениям или сторонним платежным системам, для проведения транзакций с криптовалютой, или же целевые лица отправляют средства непосредственно на эти платформы, где средства быстро фрагментируются». В отчете добавляется, что двухфакторная аутентификация является полезным дополнительным уровнем безопасности.

Схемы, связанные с криптовалютой, увеличились через год после того, как ФБР впервые предупредило о всплеске мошенничества с инвестициями в цифровые активы. В марте 2023 года агентство предупредило общественность, что преступники все чаще используют приложения для знакомств, сайты социальных сетей, онлайн-платформы и службы обмена сообщениями для поиска жертв.

Однако аналитическая компания Chainaанализ, занимающаяся блокчейном, считает, что, несмотря на выводы ФБР, количество денег, украденных в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, во всем мире в последние годы снижается. (Пожалуйста, обратитесь к статье Golden Finance «Цепной анализ: данные по цепочке «Плиты для уничтожения свиней» в Юго-Восточной Азии»)

«Наши внутрисетевые показатели показывают, что глобальные доходы от мошенничества имеют тенденцию к снижению с 2021 года», — заявили аналитики Chainaанализ в последнем отчете о преступлениях. «Мы считаем, что это соответствует долгосрочной тенденции, которая заключается в том, что когда рынки растут, изобилие очень велико. Мошенничества наиболее успешны, когда люди чувствуют, что упускают возможность быстро разбогатеть».

Chainaанализ, как и ФБР, признает, что не обо всех преступлениях сообщается, и что особое внимание могут привлечь блюда, посвященные забою свиней. Однако в компании уверяют, что в целом мошенничество снижается.

"Хотя рост освещения - по крайней мере в США - является хорошим знаком, мы по-прежнему считаем, что на понимание аферы с бойней особенно влияет занижение информации, - пишут аналитики Chainaанализ. - Мы предполагаем, что истинный ущерб от мошенничества больше, чем сообщения, ФБР и наши показатели по цепочке указывают, но в целом уровень мошенничества снизился, учитывая более широкую динамику рынка».