Клаузи уже отбыл большую часть своего наказания.
Апелляционный суд Касабланки постановил, что 21-летний француз Томас Клаузи будет приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за организацию схемы шифрования. Ответчики должны выплатить компенсацию жертвам мошенничества и выплатить таможенным органам штраф в размере 3,4 миллиона евро (3,7 миллиона долларов США).
Криптовалютные мошенники в последнее время проявляют большую изобретательность, выжимая у инвесторов огромные суммы денег. К счастью, правоохранительные органы арестовали некоторых из этих лиц и отправили их в тюрьму.
Например, Гилберт Армента – бывший любовник Руи Игнатове, более известной как «Королева криптовалюты» – проведет пять лет в тюрьме после участия в печально известной афере OneCoin. Купер Моргентау – бывший финансовый директор African Gold – был приговорен к трем годам тюремного заключения за кражу 5 миллионов долларов у различных SPAC для торговли акциями мемов.
Француз получил тюремный срок, но есть одна загвоздка
Судья Касабланки подтвердил приговор молодого человека к 18 месяцам заключения, сообщает Morocco World News. Суд против обвиняемого начался после того, как несколько лет назад француженка, живущая в Марокко, продала ему автомобиль Ferrari за биткойны на сумму 440 000 долларов. Местное законодательство считает использование цифровых активов незаконным способом оплаты.
Другой утверждал, что Клаузи купил три роскошных часа по фальшивому чеку. Суд Касабланки обязал мужчину вернуть владельцу вещей 4000 долларов, а также постановил, что ответчик должен выплатить таможенным органам штраф в размере 3,7 миллиона долларов.
Адвокат Клаузи Мохамед Аганай заявил, что его клиент находится в тюрьме с декабря 2021 года и почти отбыл срок наказания:
«Ему остался месяц и несколько дней в тюрьме».
Несмотря на враждебное отношение марокканских законодателей, популярность криптовалют в регионе растет. Центральный банк страны Аль-Магриб ранее выражал намерение разработать соответствующую нормативную базу для этого класса активов, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пользователей.
Некоторые предыдущие заявления
Суд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) приговорил Гилберта Арменту, бывшего парня Ружи Игнатовой, к пяти годам тюремного заключения за отмывание 300 миллионов долларов, похищенных у инвесторов OneCoin. Прокуроры утверждают, что Армента использовала часть средств на покупку самолета, а остальную часть поставила на кон.
Как недавно сообщили в СМИ, бывший босс African Gold Купер Моргентау также увидит клетки изнутри. Он якобы выкачал более 5 миллионов долларов из трех SPAC и использовал эти деньги для торговли опционами на акции, «мем-акции» и криптовалюты.
Говоря о крипто-мошенниках и возможном тюремном заключении, следует упомянуть пресловутого До Квона (соучредителя Terraform Labs) и Сэма Бэнкмана-Фрида (бывшего генерального директора FTX).
По мнению многочисленных несостоявшихся инвесторов и учреждений, оба мужчины организовали многомиллиардные мошенничества с криптовалютой и заслужили тюремное заключение. Власти Черногории арестовали Квона в марте после того, как он якобы находился в бегах в течение нескольких месяцев. В ближайшее время его могут экстрадировать в США или Южную Корею, где суд определит его вину и возможное наказание.
Бэнкман-Фрид в настоящее время живет в доме своих родителей в Калифорнии после отбытия срока в тюрьме на Багамах. Суд над ним в начале октября определит, был ли он причастен к масштабному краху FTX. Если его признают виновным, он может провести свою жизнь в тюрьме.