Основные выводы

  • Binance запустила серию видеороликов из шести частей, в которых наши эксперты по соблюдению требований делятся своими взглядами на различные аспекты их работы.

  • В пятом видео серии наши руководители рассказывают об огромном опыте и знаниях, которые они привносят в команду по соблюдению требований и расследованию Binance.

За последние несколько лет Binance вложила значительные средства в расширение своих возможностей по обеспечению соответствия и расследованию. В результате теперь у нас есть команда профессионалов мирового класса, которые привносят в команду уникальное сочетание опыта работы в правоохранительной сфере, соблюдения требований, расследований и криптовалют.

В пятой части этой серии видеороликов мы услышим рассказы некоторых наших руководителей по вопросам соблюдения требований и расследований об их профессиональном пути и уникальном опыте.

Мэтт Прайс, глобальный руководитель отдела разведки и расследований Binance, возвращается в выпуске этой недели, чтобы рассказать о своем опыте работы в правоохранительных органах США, где он работал как на местном, так и на федеральном уровне. В конце концов Мэтт поступил на работу в Министерство финансов США в качестве следователя по киберпреступлениям. В этом качестве он работал над делами, связанными с крупными рынками даркнета, сервисами микширования и другими преступными схемами, связанными с цифровыми активами.

В видео этой недели также возвращается Чагри Пойраз, наш глобальный руководитель отдела санкций. Чагри рассказывает о своем опыте создания программы по борьбе с финансовыми преступлениями для крупнейшей компании электронной коммерции в Южной Корее, акции которой также торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. До этого он работал в HSBC, отвечая за соблюдение региональных санкций.

Затем приходит Стив Кристи, специалист по соблюдению требований в Binance, и вспоминает, как начинал свою карьеру в традиционной финансовой сфере. Около семи лет Стив проработал в банковском учреждении, где в итоге возглавил подразделение финансовой разведки и расследования ПОД (борьбы с отмыванием денег). Он начал заниматься криптовалютой в 2015 году, став директором по контролю за соблюдением требований в Xapo, после чего проработал около четырех с половиной лет в качестве директора по контролю за соблюдением требований на американской криптобирже Kraken.

Эпизод завершается Тиграном Гамбаряном, руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, который провёл 15 лет на различных должностях в правоохранительных органах, в том числе в качестве специального агента Службы внутренних доходов по уголовным расследованиям (IRS-CI). Там его привлек мир криптовалют, поскольку он понял, что прозрачность публичных блокчейнов открывает огромные возможности для следователей. С тех пор он смог оказать существенное влияние на отрасль, проведя множество громких расследований, связанных с криптографией, и разработав новые методы раскрытия киберпреступлений. Теперь его цель — сделать то же самое в Binance.

Оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше видео из этой серии на следующей неделе!