Министерство юстиции США объявило, что Гэри Джеймс Хармон, житель штата Огайо, был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за кражу 712 биткойнов, принадлежащих его брату.

В январе Гэри Джеймс Хармон признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и постоянном препятствовании осуществлению правосудия, и ему грозит общее максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения.

По данным Министерства юстиции США, Гэри Джеймс Хармон украл 712 биткойнов после того, как его брат Ларри Дин Хармон был арестован в 2020 году. На тот момент они стоили около 4,8 миллиона долларов, но теперь их цена выросла до 21 миллиона долларов.

Ларри Дин Хармон был арестован за управление службой смешивания токенов под названием Helix, которая с 2014 по 2017 год обработала более 350 000 биткойнов и работала с несколькими рынками даркнета.

Позже в 2021 году Ларри Дин Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и обвинениях, связанных с ненадлежащими финансовыми операциями. Помимо уголовных обвинений, он также был оштрафован на 60 миллионов долларов Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая также преследовала цель смешивания валют. операторов сервиса Первый случай наложения штрафа.

Министерство юстиции заявило, что в то время правительство пыталось вернуть биткойны, хранившиеся в холодном кошельке Ларри Дина Хармона, но Гэри Джеймс Хармон сознательно воссоздал биткойн-кошелек, используя учетные данные своего брата, и «тайно» удалил с устройства 712 биткойнов. отправил себе, а затем отмыл деньги через двух других онлайн-провайдеров услуг по смешиванию токенов, а затем использовал эти средства для покупок и оплаты крупных расходов.

Министерство юстиции заявило, что правоохранительные органы конфисковали по этому делу несколько криптоактивов, в том числе: 17,4 миллиона Dogecoins, примерно 647 биткойнов и 2 монеты Ethereum общей стоимостью более 20 миллионов долларов.

Хотя сторонники служб смешивания токенов говорят, что такие инструменты необходимы для обеспечения конфиденциальности транзакций с криптовалютами, правительства считают эти услуги критически важными для борьбы с хакерами и злоумышленниками.

Службы смешивания токенов смешивают различные транзакции вместе, чтобы запутать источник и назначение средств. Прошлым летом Министерство финансов США объявило о санкциях против сервиса по смешиванию монет Tornado Cash, запретив американцам использовать это приложение.

В настоящее время некоммерческая организация Coin Center, занимающаяся политикой в ​​области криптовалют, подает в суд на Министерство финансов США, обвиняя власти в превышении своих полномочий путем внесения инструмента в черный список. Кроме того, голландский суд недавно постановил, что Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, может быть освобожден под залог после девяти месяцев содержания под стражей.

Эта статья украла 712 биткойнов брата! Пост «Человек из Огайо приговорен к 4 годам и 3 месяцам» впервые появился на Blockchain.