Основные выводы
Чтобы экосистема блокчейна процветала, ее целостность должна быть защищена. Поддерживая целостность экосистемы, игроки отрасли могут укрепить доверие пользователей, тем самым способствуя росту.
Следуя этому видению, Binance культивирует культуру, ориентированную на пользователя, которая определяет все, что мы делаем. Мы применяем это на практике, помогая пользователям по возможности восстанавливать неуместные и потерянные цифровые средства, а также замораживая и возвращая средства, полученные незаконным путем, которые попадают на нашу платформу.
Защита от злоумышленников требует координации действий множества сторон в экосистеме. На этом фронте команда безопасности Binance заморозила и/или вернула средства пользователей на сумму около 55 миллионов долларов в течение 2023 года.
Рост цифровых активов ознаменовал беспрецедентный сдвиг в том, как люди организуют финансовую деятельность. При любом таком сдвиге парадигмы, особенно связанном с новыми технологиями, доверие становится ключевым ресурсом в обеспечении прогресса и внедрения. В такие критические моменты растущие новые экосистемы и отрасли становятся уязвимыми для злоумышленников, стремящихся использовать их зарождение. В начале истории цифровых финансов мы стали свидетелями нескольких печально известных случаев мошенничества с криптовалютами, которые, в свою очередь, привели к ошибочному восприятию криптовалют, используемых в основном для преступных целей.
Чтобы способствовать росту экосистемы на ее еще раннем этапе, лидеры отрасли, такие как Binance, должны использовать свое влияние и ресурсы для оказания поддержки другим участникам развивающегося рынка, защищая пользователей и поддерживая целостность пространства. С самого начала Binance взяла на себя эту ответственность, что является важной частью нашего видения того, что пользователи всегда должны быть на первом месте. Нашим долгом остается уделять приоритетное внимание сообществу и поддерживать целостность экосистемы.
Создание динамичной экосистемы
Целостность экосистемы — это то, что гарантирует защиту пользователей при их взаимодействии с миром цифровых активов. Поддерживать целостность экосистемы — значит защищать населяющих ее членов и тем самым поддерживать ее рост. При наличии правильных инструментов и методов такой лидер, как Binance, может сыграть ключевую роль в этом процессе, защищая пользователей от злонамеренных атак на экосистему и смягчая последствия таких событий, если они произойдут.
Хотя Binance предлагает собственный спектр платформ, продуктов и услуг, она представляет собой лишь небольшую часть более широкого глобального сообщества цифровых активов. От протоколов, образующих уровень инфраструктуры, до пользователей, разработчиков и посредников, населяющих его, множество объектов сосуществуют, образуя глобальную экосистему блокчейна.
Вначале мы сталкивались с критикой за попытки обеспечить целостность экосистемы путем защиты пользователей и возврата их средств. Критики в целом отдавали предпочтение более «невмешательному» подходу, соответствующему децентрализованной природе блокчейна и кодоцентрической основе. В децентрализованной, закрытой сети потоком средств и информации управляет код, а не какой-либо центральный объект. Когда централизованная биржа, такая как Binance, берет на себя ответственность за восстановление потерянных средств или работу по преодолению негативных последствий нарушений безопасности, ее действия иногда рассматриваются как противоречащие закону базового кода. Тем не менее, когда код дает сбой, лидеры отрасли должны принять меры, чтобы обеспечить его безопасность.
Несмотря на критику, мы продолжили фокусироваться на пользователях, став одной из первых бирж, которая установила бдительную защиту пользователей от мошенничества, взломов и вытягивания ковров, а также приняла упреждающие меры по восстановлению после таких инцидентов. Мы также были одними из первых, кто активно сотрудничал с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Доверие и поддержка сообщества, как на нашей платформе, так и за ее пределами, всегда способствовали нашему успеху. В свою очередь, мы продолжаем развивать экосистему, способствуя этому гармоничному циклу роста.
Помощь людям
Навигация в мире криптовалюты иногда может быть сложной, особенно в начале пути. Иногда транзакции проходят не так, как планировалось, или монеты пропадают. В этом заключается потенциал поддержания целостности экосистемы: защита и восстановление активов отдельных пользователей. Как известно многим в отрасли, неизменная природа блокчейна может затруднить восстановление средств. Токены, отправленные на неправильный адрес, обычно теряются после завершения транзакции.
Тем не менее, команда службы поддержки клиентов (CS) Binance предлагает широкий спектр услуг по восстановлению монет в случае различных потенциальных сбоев. Они распространяются на различные сценарии: от невозможности зачисления токенов из-за проблем с сетью, обновлений блокчейна или обслуживания кошелька до неправильных депозитов на кошельки, токенов, не включенных в список, или неподдерживаемых сетей. Они также решают проблемы восстановления, связанные с исключенными из списка токенами, удаленными учетными записями, нормативными ограничениями, ошибочно внесенными монетами и даже утерянными NFT.
Ошибки случаются, но наши агенты CS готовы помочь их исправить, делая процесс более безопасным и удобным для пользователя. В течение 2022 и 2023 годов команда успешно обработала 381 616 апелляций, вернув и вернув нашим пользователям криптовалюту на сумму около 4,35 миллиарда долларов, которая была депонирована, но не зачислена по разным причинам. Их усилия помогают создать безопасную торговую среду даже для начинающих пользователей криптовалюты, тем самым способствуя целостности и надежности всей экосистемы.
Пользователи — основа экосистемы, а доверие пользователей — важнейший ресурс, питающий наше инновационное пространство. К счастью, команда CS Binance готова создать для них дружественную и безопасную среду.
Коллективная оборона
Вопреки некоторым распространенным заблуждениям, лишь небольшая часть криптовалюты используется в транзакциях, связанных с преступностью. Согласно Отчету о преступности Chainaанализа за 2024 год, незаконные криптотранзакции в 2023 году составили лишь 0,34% от общего объема внутрисетевых транзакций по сравнению с 0,42% в 2022 году. Тем не менее, когда криптопреступления случаются, случается, глобальная экосистема блокчейна сплачивается для борьбы с этим.
Команда безопасности Binance сотрудничает с различными партнерами, включая другие биржи, сервисы, компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, сообщества пользователей и многое другое. Часто приходится бороться за заморозку как можно большего количества украденных средств, особенно когда имеешь дело с авторитетными преступными организациями. Это инициативы коллективной защиты, которые играют решающую роль в обеспечении безопасности экосистемы. Внося свой вклад в эти усилия, команда Binance Security помогла заморозить и/или вернуть более 55 миллионов долларов США средств пользователей в течение 2023 года.
Препятствование мошенникам
Вытягивание ковров – это разновидность мошенничества, при которой застройщики привлекают инвесторов в свой, казалось бы, прибыльный проект, а затем внезапно отказываются от него и продают или лишают его всей ликвидности. Коврики часто ассоциируются с проектами децентрализованного финансирования (DeFi) и децентрализованными биржами (DEX). Хотя децентрализованный и публичный характер этих пространств позволяет процветать общественным инновациям, он также может затруднить охрану правопорядка и их обеспечение.
13 октября 2020 года проект DeFi под названием WineSwap закрылся менее чем через час после запуска. Его основатели скрылись с пользовательскими средствами на сумму около 345 000 долларов. Команда Binance Security отслеживала поток средств через различные блокчейны на биржи, где средства в конечном итоге были заморожены. На следующий день команда идентифицировала подозреваемого как пользователя Binance, который быстро согласился сотрудничать в возвращении средств жертвам. В конечном итоге с помощью множества участников экосистемы нам удалось вернуть 99,9% украденных средств их законным владельцам.
Еще один значительный рывок произошел 4 марта 2021 года, когда проект DeFi Meerkat Finance исчез через день после его запуска. Мошенники слили со счетов инвесторов примерно $31,5 млн в токенах. После обращения к сообществу BNB Chain Binance отследила украденные активы по нескольким адресам. Сообщество сообщило об инциденте, а команда безопасности Binance проверила деятельность мошенника и успешно идентифицировала подозреваемого. В конце дня более 95% украденных средств было возвращено, что стало крупнейшим возвратом средств Binance на тот момент.
Совсем недавно, в мае 2023 года, проект под названием XIRTAM инициировал мошенничество, украв у инвесторов примерно 3,3 миллиона долларов в ETH, прежде чем перевести средства на счет Binance. Наша служба безопасности оперативно заморозила средства, не позволяя мошенникам получить к ним доступ. Впоследствии команда проанализировала деятельность проекта, чтобы выявить жертв, подсчитать убытки и обеспечить возврат средств по более чем 1750 адресам. К сентябрю 2023 года мы успешно вернули жертвам около 2,3 миллиона долларов, и этот процесс продолжается и сегодня.
Борьба с хакерами
Хакеры используют уязвимости в блокчейнах или связанных с ними платформах, таких как кошельки или биржи, для незаконного доступа к средствам и данным. В подобных случаях Binance и другие отраслевые партнеры должны действовать быстро, чтобы гарантировать, что злоумышленникам не сойдут с рук их преступления. Это скоординированная защита всей экосистемы.
В июне 2022 года мост Harmony’s Horizon был взломан, в результате чего злоумышленники похитили криптовалюту на сумму около 100 миллионов долларов. Эксплойт был приписан Lazarus, северокорейской киберпреступной группировке. Впоследствии команда безопасности Binance помогла отследить и заморозить украденные средства на сумму более 8,5 миллионов долларов США.
Еще один взлом, приписываемый Лазарусу, произошел год спустя, в июне 2023 года, когда некастоциональная платформа Atomic Wallet подверглась ошеломляющему эксплойту. По оценкам, кошельки 5500 пользователей были скомпрометированы, в результате чего было украдено более 100 миллионов долларов США. Команда безопасности Binance помогла отследить и заморозить эти средства, когда они поступали на счета Binance и другие биржи, о которых мы предупредили. В целом нам удалось заморозить около 1,3 миллиона долларов средств пользователей.
В конечном счете, эти оборонительные усилия демонстрируют силу коллективных действий, когда множество движущихся частей объединяются, чтобы обеспечить целостность. Эта гармоничная сложность характеризует глобальную экосистему блокчейна, и нашим долгом остается служить ей.
Будущее честности
Binance всегда руководствовалась своей преданностью пользователям. С самого первого дня пользователи были нашим главным приоритетом, и именно это обязательство привело нас туда, где мы находимся сейчас. Каждый из этих случаев демонстрирует, как мы поддерживаем целостность экосистемы как независимо, так и коллективно с другими игроками в космосе. Это было бы невозможно без нашей общей миссии и миссии наших партнеров по служению экосистеме.
По мере того, как мы переходим к следующему этапу глобального внедрения, целостность экосистемы станет еще более важным приоритетом. Культура Binance, одержимая пользователями, будет и дальше направлять нас, когда мы будем выходить за рамки отраслевых стандартов для поддержки экосистемы. Когда целостность обеспечена, рост и развитие могут процветать.