Это дело представляет собой крупнейшее гражданское наказание CFTC и крупнейшее дело о мошенничестве с биткойнами.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила 27 апреля, что получила решение суда против генерального директора, подозреваемого в мошенничестве, связанном с биткойнами.

Генеральный директор участвует в Bitcoin MLM

В деле фигурирует Корнелиус Йоханнес Стейнберг из Южной Африки, основатель и генеральный директор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Стейнберг участвовал в международной схеме многоуровневого маркетинга (MLM), в которой он привлекал инвестиции в биткойны от общественности.

Стейнберг и его компания пообещали инвесторам возможность участвовать в товарном пуле. Мало того, что товарный пул не был зарегистрирован, Стейнберг и MTI ошибочно охарактеризовали торговую деятельность пула как бот-операции, хотя на самом деле они торговали внебиржевой розничной валютой. Эти два преступника в конечном итоге украли биткойны всех своих инвесторов.

Стейнберг запустил свою схему MLM в мае 2018 года и собрал средства у более чем 23 000 человек в США и по всему миру. В общей сложности он получил почти 30 000 BTC, что на момент завершения программы в марте 2021 года стоило 1,7 миллиарда долларов.

Стейнбергу грозит самый крупный гражданский штраф от CFTC

CFTC заявила, что оштрафует Стейнберга на 3,4 миллиарда долларов, причем половина этой суммы пойдет на возмещение ущерба жертвам, а другая половина - на гражданские штрафы.

Эта сумма является крупнейшим гражданским штрафом, когда-либо наложенным CFTC, а само это дело на сегодняшний день является крупнейшим мошенничеством агентства с использованием биткойнов.

Стейнбергу также запрещено (или запрещено) регистрироваться в CFTC, участвовать в рынках, регулируемых CFTC, и участвовать в деятельности, нарушающей правила торговли товарами. В сегодняшнем объявлении говорится, что Стейнберг удерживается в Бразилии на основании ордера Интерпола с декабря 2021 года и по-прежнему скрывается от властей Южной Африки.

Ранее CFTC предъявила обвинения непосредственно компании Стейнберга в 2022 году. В последние месяцы агентство также приняло меры против ряда других групп и отдельных лиц, связанных с криптовалютой, включая хакеров Mango Markets и основателя OokiDAO.

В частности, в марте CFTC объявила обвинения против крупной криптовалютной биржи Binance и нескольких ее руководителей.