Сообщается, что власти Испании арестовали преступную организацию, которая организовала масштабную аферу с криптовалютой. Злоумышленники присвоили более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов США) у более чем 3000 человек по всему миру.
Гражданская гвардия арестовала на Майорке подозреваемого, которого считали членом банды.
Операция «Мандоа» оказалась успешной
Местное СМИ сообщило, что Гражданская гвардия (старейшее правоохранительное агентство Испании) расследовала преступное подразделение, которое предположительно выманило около 110 миллионов долларов у тысяч людей посредством инвестиций в несуществующие криптовалюты.
Полиция начала так называемую операцию «Мандоа» после получения жалобы от человека из провинции Алава, который утверждал, что его обманули в мошенничестве с криптовалютой.
Расследование, охватившее Страну Басков и Балеарские острова, показало, что получателем этих фальшивых инвестиций была фирма, базирующаяся в Пальма-де-Майорке. Со своей стороны, предполагаемая компания осуществляла отдельные переводы в страны за пределами Европейского Союза.
Гражданская гвардия подтвердила, что члены организации вовлекали жертв в свою схему посредством телефонных звонков, рекламы в газетах или SMS, обещая им высокую прибыль без риска.
Оформив договор с клиентами и получив средства, злоумышленники предоставили им доступ к сайту, где они могли проверить прибыль своих инвестиций с помощью поддельных графиков. Преступники даже проинструктировали мошеннических брокеров поддерживать связь с жертвами, чтобы они могли поощрять их продолжать инвестировать в схему.
Однако банда не выполнила просьбу людей получить часть их прибыли. Вместо этого они поручили им перевести больше денег под такими предлогами, как закрытие годовых балансов или уплата налогов.
На Майорке полиция задержала только одного подозреваемого в принадлежности к преступной группировке.
Крипто-мошенничество может нанести серьезный вред
Такое мошенничество в последнее время затронуло многих людей, выманив из их карманов значительные суммы. Как сообщила CryptoPotato на прошлой неделе, у шотландской женщины по имени Дженнифер остался долг в размере 190 000 долларов после того, как она стала жертвой схемы с криптовалютой.
Она решила вложить все свои сбережения в подозрительный проект после того, как увидела в Facebook фейковую рекламу с участием британского журналиста и эксперта по консультированию Мартина Льюиса.
«На самом деле я не могу до конца поверить в то, что со мной произошло; это абсолютно ужасно. Мне потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где я нахожусь, и мысль о том, что я потеряю этот дом, очевидно, ради своих детей, ужасна», — сожалела женщина.
Другой пример — жительница Гонконга, потерявшая все свои деньги (900 000 долларов США). Она стала жертвой преступника, который связался с ней в Instagram и призвал инвестировать в цифровые валюты, обещая большую прибыль.
При попытке вывода средств ее попросили заплатить определенную комиссию. Женщина даже попыталась занять денег у дочери, прежде чем поняла, что стала жертвой.
Сообщение «Испания останавливает мошенничество с криптовалютой, в результате которого у инвесторов было украдено более 110 миллионов долларов» (отчет) впервые появилось на CryptoPotato.