916 миллионов были заморожены на банковских счетах компаний, причастных к мошенничеству с токенами HPZ, сообщило Управление правоохранительных органов Индии.
Банки и компании, занимающиеся платежными шлюзами, были подвергнуты обыску на предмет информации о подозрительных счетах.
Расследование связано с неправомерным использованием токена приложения организациями, контролируемыми Бхупешем Аророй.
Управление правоохранительных органов Индии (ED) заморозило 91,6 крор рупий (916 миллионов) на счетах различных банков и платежных шлюзов, связанных с компаниями, занимающимися мошенничеством с токенами HPZ, мошенничеством с криптовалютой, связанным с отмыванием денег. Недавно ED провел обыски на подозрительных аккаунтах, принадлежащих этим компаниям.
По данным источников в ED, банки и компании, занимающиеся платежными шлюзами, находящиеся под следствием, сами не обвиняются в деле о мошенничестве с токенами HPZ. Вместо этого в их помещениях проводился обыск с целью получения информации о подозрительных аккаунтах компаний, замешанных в мошенничестве.
В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, ED сообщил, что обыск, проведенный на прошлой неделе, был связан с расследованием неправомерного использования токена приложения под названием «HPZ» и аналогичных приложений различными организациями, в частности теми, которые контролируются Бхупешом Аророй и его партнеры. В релизе также говорилось:
На прошлой неделе был проведен обыск] в отношении учетных записей, принадлежащих организациям, контролируемым Бхупешом Аророй и его партнерами, в связи с расследованием, касающимся неправомерного использования токена на основе приложения под названием «HPZ» и других подобных приложений несколькими организациями.
Между тем, еще в феврале ED заморозил 29,5 крор рупий (295 миллионов), обнаруженных на банковских счетах, принадлежащих различным компаниям, замешанным в деле о мошенничестве с токенами HPZ.
Обвиняемые обманули жертв с помощью HPZ Token, токена на основе криптовалютного приложения, обещающего высокую прибыль пользователям, которые инвестировали в машины для майнинга биткойнов и других криптовалют.
Кроме того, Бхупеш Арора и другие контролировали незарегистрированные компании, занимающиеся веб-сайтами приложений для онлайн-игр, которые использовались для сбора денег от инвесторов. Иск ED на прошлой неделе связан с делом об отмывании денег, зарегистрированным на основании мошенничества FIR, возбужденным полицейским участком по борьбе с киберпреступностью в Кохиме, Нагаленд.
Сообщение Индийское правоохранительное управление замораживает 916M, связанное с мошенничеством с токенами HPZ, впервые появилось на Coin Edition.
