Мужчине предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против бывшего инвестиционного банкира Deutsche Bank Рашона Рассела в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка.
В документе говорится, что Рассел использовал мошеннические средства, чтобы убедить розничных инвесторов инвестировать в фонды торговли цифровыми активами. Его также обвиняют в хищении у инвесторов почти 1 миллиона долларов, а CFTC предъявила ему обвинение в одном случае электронного мошенничества.
судебные разбирательства
Согласно пресс-релизу, Рассел попросил розничных инвесторов инвестировать в биткойны, эфириум и бумажные валюты в так называемый собственный фонд для торговли цифровыми активами в период с ноября 2020 года по июль 2022 года, и он якобы гарантировал, что инвесторы не понесут никаких потерь. В некоторых случаях банкиры также обещают минимальную доходность инвестиций в размере 25 процентов.
В жалобе утверждается, что Рассел сознательно и/или по неосторожности сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления о структуре, размере и эффективности фонда. Его также обвиняют в ложном обещании выплатить запросы на вывод средств и выплатить компенсацию инвесторам в USDC.
Затем средства были использованы для оплаты личных расходов Рассела, организаций, связанных с азартными играми, а также выплат в стиле Понци текущим инвесторам.
В ходе судебного разбирательства против этого человека регулятор сырьевых товаров требует возмещения ущерба, возврата долга, гражданских штрафов и постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
Директор по правоприменению CFTC Иэн МакГинли сказал:
«Как показывают сегодняшние действия, CFTC безжалостно привлекает злоумышленников к ответственности и защищает розничных инвесторов от мошенничества в сфере цифровых активов».
Сравнительные взгляды на SEC и CFTC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже давно утверждает, что некоторые криптоактивы являются ценными бумагами. Напротив, в своем последнем иске о мошенничестве и незаконном присвоении CFTC подчеркнула, что Биткойн и Эфириум являются товарами.
«Некоторые цифровые активы, такие как Биткойн, Ethereum и USDC, включены в определение «товаров» в разделе 1a(9) Закона, §1a(9) статьи 7 USC, а контракты на их продажу регулируются разделом 6(c) Закона (1), 7 USC § 9(1) и Постановление 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022 г.)».
Это утверждение прозвучало через месяц после того, как председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что эфир и стейблкоины следует считать товарами, вопреки мнению председателя SEC Гэри Генслера, который ранее утверждал, что все криптоактивы, за исключением Биткойна, могут быть ценной бумагой и, следовательно, подлежат надзору. своего агентства.
В иске также подчеркивается продолжающееся отсутствие консенсуса между двумя агентствами, оставляя открытым вопрос о том, как регулирующие органы, такие как Федеральная резервная система, Управление контролера денежного обращения и Федеральная корпорация страхования депозитов, рассматривают этот класс активов.