Бывшему генеральному директору Binance Чанпэну Чжао (Чехия) не может быть разрешено покинуть США в преддверии вынесения ему февральского приговора по одному обвинению в нарушении Закона о банковской тайне, заявили федеральные прокуроры в суде в среду.
Чжао признал себя виновным и ушел из криптовалютной биржи, которую он основал во вторник, наряду с Binance, признавшим себя виновным по множеству уголовных и гражданских обвинений, связанных с тем, что она позволяла пользователям США и пользователям из регионов, находящихся под санкциями, использовать платформу без надлежащего знания своего клиента и борьбы с деньгами. программы отмывания денег. Binance согласилась выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории Министерства юстиции США.
В материалах, представленных в среду, прокуроры заявили, что Чжао, будучи гражданином Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), имел «минимальные связи с США». и не может вернуться, если ему позволят уйти. Они отметили, что не просили посадить его в тюрьму до вынесения приговора, а лишь требовали, чтобы он остался в США. Его приговор в настоящее время назначен на 23 февраля 2024 года, и ему потенциально грозит более года тюремного заключения вместе с штраф.
Подробнее: Binance заплатит 4,3 миллиарда долларов для урегулирования уголовного дела в США; Чанпэн «CZ» Чжао уходит с поста генерального директора и признает себя виновным в Сиэтле
По условиям текущего залогового соглашения Чжао может покинуть США, вложив 15 миллионов долларов на трастовый счет, подписав залог на сумму 175 миллионов долларов и найдя поручителей, вложивших дополнительные средства.
Этого недостаточно, заявили прокуроры в своем заявлении в среду. Если бы Чжао не вернулся в США, они не смогли бы получить залог в размере 175 миллионов долларов, поскольку большая часть его активов находится за пределами страны, а Чжао достаточно богат, чтобы без проблем выплатить остальную часть средств. Они сказали. Между ОАЭ и США также нет договора об экстрадиции.
Во время слушаний во вторник адвокаты Чжао утверждали, что принуждение его остаться в США до вынесения приговора будет тяжелым испытанием для него и его семьи. Его жена и дети не могут переехать в США в течение нескольких месяцев между слушаниями во вторник и вынесением приговора в феврале.
Мировой судья Брайан Цучида во вторник спросил прокуроров, означает ли то, что Чжао добровольно приехал в США, чтобы сдаться и признать себя виновным, не существует какого-либо серьезного риска побега.
Есть разница между добровольным приездом в США, чтобы признать себя виновным, и тем, чтобы сделать это ради возможного тюремного заключения, сказал в ответ прокурор.
В настоящее время Чжао находится в США как минимум до 27 ноября. Если окружной судья Ричард Джонс решит не рассматривать заявление Министерства юстиции до 17:00 по восточноевропейскому времени. В этот день по тихоокеанскому времени Чжао сможет вернуться в ОАЭ, но должен вернуться в США к 10 февраля.