Правительство Индии уведомило через официальный вестник, что криптовалюты также будут подпадать под действие закона о предотвращении отмывания денег. Это действие соответствует стандартному мнению о том, что криптовалюты могут использоваться в незаконных целях отмывания денег.

Индия определяет виртуальные цифровые активы (все финансовые инструменты на основе блокчейна) в соответствии с пунктом (47A) раздела 2 Закона о подоходном налоге 1961 года (43 от 1961 года). До сих пор большинство правил были ориентированы либо на налогообложение. Даже в бюджете 2023 года криптовалюта не упоминалась.

Предполагается, что закон будет проверять криптофонды, полученные в результате незаконной деятельности, такой как мошенничество, фишинг, мошенничество и т. д.

Нишал Шетти, один из основателей WazirX, приветствовал этот шаг, заявив, что он поможет регулировать криптобизнес в Индии. Он также отметил, что это повысит уровень KYC и других требований.

Крипто и финансовые преступления в Индии

Криптовалюты использовались для отмывания денег в Индии, и это вызывало серьезную озабоченность, поскольку черные деньги в финансовой системе являются одной из основных проблем выборов.

Кроме того, виртуальные биржи криптовалют стали налоговыми убежищами в стране. Только в 2021 году следственные органы обнаружили более 4000 крор фунтов стерлингов или 500 миллионов долларов США. По данным Chainaанализа, большинство криптотранзакций незаконного характера было выполнено с использованием альткойнов, таких как Ethereum (63%) и Stablecoins (57%).

В декабре 2022 года полиция Дели перехватила мошенничество с криптовалютой на сумму 500 крор вон или 62,5 миллиона долларов. В другом случае три индийские криптофирмы оказались под пристальным вниманием в связи с транзакцией, связанной с наркотиками, на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Криптовалютные биржи ранее были уведомлены о том, что они должны хранить и обмениваться с властями данными за последние десять лет по требованию.

Глобальные действия по предотвращению неправомерного использования криптовалюты

Криптовалюты широко используются для отмывания денег и хранения теневых денег. По оценкам Chainaанализа, в отчете о криптопреступлениях за 2022 год около 8,6 миллиарда долларов было отмыто с использованием криптовалют.

Кроме того, всегда существует риск того, что Terro Financing использует криптовалюту. Известно, что Аль-Каида, ИГИЛ и ХАМАС использовали криптовалюту для получения пожертвований, которые впоследствии использовались для финансирования терроризма. Израиль перехватил и конфисковал значительную сумму средств, полученных известными террористическими организациями.

На встрече G20 МВФ и FSB было поручено представить технический документ по криптовалюте, который поможет членам G20 регулировать криптовалюты. Ожидается, что индийское регулирование криптовалюты во многом будет опираться на эти отчеты.

Дополнительную информацию о криптографии, блокчейне и web3 можно найти по адресу: https://voiceofcrypto.online/