11 апреля бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер Рашон Рассел был привлечен к ответственности по обвинительному заключению в федеральном суде Бруклина за совершение схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Рассел был арестован накануне в Бруклине и предстал перед мировым судьей США Рамоном Э. Рейесом-младшим для предъявления обвинения.

Согласно судебным документам, Рассел участвовал в схеме обмана нескольких инвесторов, ложно обещая, что их деньги будут использованы для инвестиций в криптовалюту, которые принесут большую, а иногда и «гарантированную» прибыль. Однако большая часть денег инвесторов была незаконно присвоена Расселом и использована для его личной выгоды, для азартных игр и для выплаты долгов другим инвесторам. Рассел раньше работал инвестиционным банкиром и был зарегистрированным брокером в Управлении по регулированию финансовой индустрии.

В рамках этой схемы Рассел солгал инвесторам о статусе их инвестиций и сфабриковал множество документов, которые отправил инвесторам. Он даже отправил одному инвестору измененное изображение банковского баланса, отображаемое на веб-сайте банка, которое якобы демонстрировало значительную ликвидность Рассела. Когда другой инвестор попытался окупить свои инвестиции, Рассел так и не отправил деньги, а вместо этого отправил инвестору сфабрикованное подтверждение банковского перевода, которое якобы указывало на возврат денег инвестора.

«Рассел превратил спрос на инвестиции в криптовалюту в схему по обману многочисленных инвесторов, чтобы финансировать свой образ жизни», — заявил прокурор США Пис. «Это Управление будет продолжать активно преследовать мошенников, реализующих эти схемы против инвесторов на рынках цифровых активов».

Рассел считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения. Однако в случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Об аресте и обвинении объявил Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка; Кеннет А. Полит-младший, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции; и Эрик Шен, ответственный инспектор Почтовой инспекционной службы США, Группа уголовных расследований (USPIS).

Этот случай служит предупреждением инвесторам о том, что им следует опасаться инвестиционных возможностей, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно на рынке криптовалют. Как всегда, инвесторы должны провести комплексную проверку и тщательно изучить любые инвестиционные возможности, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

Источник: https://azcoinnews.com/former-deutsche-bank-rashawn-russell-arrested-for-cryptocurrency-investment-fraud-could-serve-up-to-20-years-in-prison.html.