По сообщению Foresight News, пользователь Твиттера Нэй написал в Твиттере, что после анализа данных в цепочке DWF Labs «почти во всех случаях количество входящих и исходящих токенов соответствует времени и сумме, что означает, что это не кредиты и, следовательно, не стандартный рынок». сделка". Нэй сказал, что модель всех транзакций DWF Labs заключается в том, чтобы либо покупать стейблкоины на сумму от 50 000 до 100 000 долларов США один раз в день или около того, либо покупать крупные транзакции на сумму до 5 миллионов долларов за транзакцию, а затем вкладывать все (или почти все) средства. Хранится на CEX.

В то же время многие из его государственных инвестиционных транзакций не могут быть сопоставлены с данными внутри сети. ". Нэй сказал: "Одно из объяснений заключается в том, что они зарабатывают дельту, продавая токены от имени команды проекта не ниже определенной цены и переводя деньги авансом. Многие транзакции имеют скидку 10-20%, но некоторые не делают этого. ."

Кроме того, Нэй сообщил, что официальный глава DWF Labs Андрей Грачев имеет связь с криптовалютной Понци-схемой OneCoin стоимостью 4 миллиарда долларов, о которой ранее раскрывали российские СМИ в 2019 году.