#Binance заплатит 4,3 миллиарда долларов для урегулирования уголовного дела в США; Чанпэн «CZ» Чжао уходит с поста генерального директора и признает себя виновным в Сиэтле$
$BTC $ETH $BNB
Ричард Тенг занял пост генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, была обвинена в нарушении санкций и законов о денежных переводах и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений в «одном из крупнейших штрафов», которые США когда-либо получали от корпоративного ответчика.
Основатель Чанпэн «CZ» Чжао признал себя виновным в Сиэтле по обвинениям, с которыми он лично столкнулся, и согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, а также уйти с поста генерального директора. Ричард Тенг, бывший регулятор Абу-Даби, а затем глава региональных рынков Binance, займет пост генерального директора.
Согласно судебному иску, обнародованному во вторник, Binance обвинили в неспособности поддерживать надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о санкциях.
Отдельно Министерство финансов США и CFTC объявили о своих расчетах с Binance. Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что соглашение Binance с органами по надзору за отмыванием денег и санкциями ее департамента было крупнейшим в истории казначейства.
Согласно другому документу, Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и в том, что финансовое учреждение нарушило BSA. Его штраф будет зачтен в счет суммы, которую он должен Комиссии по торговле товарными фьючерсами, сообщило Министерство юстиции США.
«Сотрудники Binance знали и обсуждали, что компания обслуживает тысячи пользователей в странах, подвергшихся санкциям, и они знали, что содействие транзакциям между пользователями из США и пользователями в странах, подвергшихся санкциям, будет нарушением законодательства США. Но они все равно сделали это», — генеральный прокурор Меррик Об этом Гарланд заявил на пресс-конференции во вторник днем.
По словам Гарланда, сумма в 4,3 миллиарда долларов, которую платит Binance, является одним из крупнейших штрафов, когда-либо полученных от корпоративного ответчика. Общий штраф биржи остается 4 доллара.3 миллиарда, причем некоторая сумма будет зачислена каждому агентству.
#RichardTeng #BTC #ETH #bnb #FTX2.0
$BTC $ETH $BNB
Ричард Тенг занял пост генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, была обвинена в нарушении санкций и законов о денежных переводах и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений в «одном из крупнейших штрафов», которые США когда-либо получали от корпоративного ответчика.
Основатель Чанпэн «CZ» Чжао признал себя виновным в Сиэтле по обвинениям, с которыми он лично столкнулся, и согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, а также уйти с поста генерального директора. Ричард Тенг, бывший регулятор Абу-Даби, а затем глава региональных рынков Binance, займет пост генерального директора.
Согласно судебному иску, обнародованному во вторник, Binance обвинили в неспособности поддерживать надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о санкциях.
Отдельно Министерство финансов США и CFTC объявили о своих расчетах с Binance. Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что соглашение Binance с органами по надзору за отмыванием денег и санкциями ее департамента было крупнейшим в истории казначейства.
Согласно другому документу, Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и в том, что финансовое учреждение нарушило BSA. Его штраф будет зачтен в счет суммы, которую он должен Комиссии по торговле товарными фьючерсами, сообщило Министерство юстиции США.
«Сотрудники Binance знали и обсуждали, что компания обслуживает тысячи пользователей в странах, подвергшихся санкциям, и они знали, что содействие транзакциям между пользователями из США и пользователями в странах, подвергшихся санкциям, будет нарушением законодательства США. Но они все равно сделали это», — генеральный прокурор Меррик Об этом Гарланд заявил на пресс-конференции во вторник днем.
По словам Гарланда, сумма в 4,3 миллиарда долларов, которую платит Binance, является одним из крупнейших штрафов, когда-либо полученных от корпоративного ответчика. Общий штраф биржи остается 4 доллара.3 миллиарда, причем некоторая сумма будет зачислена каждому агентству.
#RichardTeng #BTC #ETH #bnb #FTX2.0