🇻🇳 Более 27 000 сотрудников полиции прошли обучение по отслеживанию и возврату криптовалюты
Министерство общественной безопасности провело очное обучение в Ханое и онлайн-занятия для регионов и общин. В них приняли участие более 27 300 сотрудников.
В программе участвовали эксперты INTERPOL, Государственной комиссии по ценным бумагам, а также компаний из Кореи, США, Швейцарии и Сингапура. Среди них был и Хиеу PC, ныне старший эксперт американской компании TRM.
Сегодня деньги, полученные от мошенничества, коррупции и азартных игр, могут конвертировать в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. Поэтому обучение было посвящено следующим темам:
• Анализ транзакций в блокчейне и отслеживание незаконных денежных потоков.
• Сбор и хранение электронных доказательств.
• Взаимодействие с криптобиржами и иностранными ведомствами для блокировки и возврата активов.
• Практическое расследование условного дела о мошенничестве.
Министерство общественной безопасности подчеркнуло, что одних данных блокчейна недостаточно, чтобы установить, кто контролирует кошелёк, — их необходимо сопоставлять с другими доказательствами. Меры по предотвращению вывода активов и их возврату нужно принимать уже в ходе расследования.
Как вы считаете, теперь, когда правоохранительные органы Вьетнама получили системную подготовку по отслеживанию криптовалюты, мошенникам будет сложнее скрыться — или они перейдут к более изощрённым способам маскировки?
Министерство общественной безопасности провело очное обучение в Ханое и онлайн-занятия для регионов и общин. В них приняли участие более 27 300 сотрудников.
В программе участвовали эксперты INTERPOL, Государственной комиссии по ценным бумагам, а также компаний из Кореи, США, Швейцарии и Сингапура. Среди них был и Хиеу PC, ныне старший эксперт американской компании TRM.
Сегодня деньги, полученные от мошенничества, коррупции и азартных игр, могут конвертировать в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. Поэтому обучение было посвящено следующим темам:
• Анализ транзакций в блокчейне и отслеживание незаконных денежных потоков.
• Сбор и хранение электронных доказательств.
• Взаимодействие с криптобиржами и иностранными ведомствами для блокировки и возврата активов.
• Практическое расследование условного дела о мошенничестве.
Министерство общественной безопасности подчеркнуло, что одних данных блокчейна недостаточно, чтобы установить, кто контролирует кошелёк, — их необходимо сопоставлять с другими доказательствами. Меры по предотвращению вывода активов и их возврату нужно принимать уже в ходе расследования.
Как вы считаете, теперь, когда правоохранительные органы Вьетнама получили системную подготовку по отслеживанию криптовалюты, мошенникам будет сложнее скрыться — или они перейдут к более изощрённым способам маскировки?
