🚨 Cảnh sát Israel bắt 5 người trong đường dây rửa tiền crypto 5 triệu USD qua nhóm WhatsApp.
📌 Đơn vị Lahav 433 tạm giữ 5 nghi phạm giao dịch crypto không phép, chuyển lợi nhuận vào ngân hàng qua hợp đồng vay ngụy trang; thu giữ ví, máy tính và hàng chục nghìn shekel tiền mặt.
📌 Tổng giao dịch bị điều tra khoảng 16 triệu shekel (~5 triệu USD), mỗi lệnh riêng lẻ hàng trăm nghìn shekel; cáo buộc rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài chính không phép và gian lận.
Dòng tiền phi pháp qua crypto tiếp tục bị siết, tâm lý phòng thủ gia tăng với các token thanh khoản cao như $BTC, $ETH .
💬 Theo bạn, siết chặt KYC với giao dịch P2P có làm khó người dùng crypto hợp pháp?
#CryptoRegulation #CryptoNews
🔗 Nguồn: Cryptonews
⚠️ Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự nghiên cứu trước khi quyết định (DYOR).
📌 Đơn vị Lahav 433 tạm giữ 5 nghi phạm giao dịch crypto không phép, chuyển lợi nhuận vào ngân hàng qua hợp đồng vay ngụy trang; thu giữ ví, máy tính và hàng chục nghìn shekel tiền mặt.
📌 Tổng giao dịch bị điều tra khoảng 16 triệu shekel (~5 triệu USD), mỗi lệnh riêng lẻ hàng trăm nghìn shekel; cáo buộc rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài chính không phép và gian lận.
Dòng tiền phi pháp qua crypto tiếp tục bị siết, tâm lý phòng thủ gia tăng với các token thanh khoản cao như $BTC, $ETH .
💬 Theo bạn, siết chặt KYC với giao dịch P2P có làm khó người dùng crypto hợp pháp?
#CryptoRegulation #CryptoNews
🔗 Nguồn: Cryptonews
⚠️ Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự nghiên cứu trước khi quyết định (DYOR).