Суд Южной Кореи приговорил отмывателя денег к двум с половиной годам тюрьмы за участие в мошеннической схеме с инвестициями в поддельную криптовалюту, применив новый закон о защите пользователей криптовалют от мошенничества.
Теперь прокуратура применяет Закон о защите пользователей виртуальных активов против обычных мошеннических схем даже без направления дела от регулирующих органов.
Какое решение вынес суд по делу о мошенничестве с поддельной криптовалютой?
Суд в Кояне установил, что преступная группа управляла поддельным инвестиционным сайтом и продавала несуществующие токены. Мошенники уверяли покупателей, что токены стоят дешево и принесут прибыль, когда их разместят на бирже, хотя изначально не собирались ничего им предоставлять.
Мужчину, известного только как «A» и отмывавшего деньги, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
«A» зарегистрировался в качестве продавца подарочных сертификатов, предоставив мошенникам банковский счёт для получения денег. С конца декабря 2024 года по февраль 2025 года четырнадцать потерпевших перевели ему около 501 миллиона вон (примерно 345 000 долларов) в рамках 76 переводов.
Получив деньги, он передавал их «вышестоящим» наличными или в виде ваучеров, зарабатывая на этом до 150 000–200 000 вон в день (примерно 103–138 долларов).
В июле приговор вынес филиал окружного суда Ыйджонбу в Кояне. «A» подал апелляцию, но в октябре её отклонили, и приговор вступил в силу.
«A» признали виновным по пункту 1 части 4 статьи 10 Закона о защите пользователей виртуальных активов, вступившего в силу в июле 2024 года. Эта норма прямо запрещает мошенничество и обман при операциях, связанных с цифровыми активами. Суд счёл это наиболее тяжким преступлением «A». Его также признали виновным в мошенничестве и сокрытии преступных доходов.
«A» признал, что отмывал деньги, но утверждал, что его нельзя признать виновным по закону о криптовалютах, поскольку он не знал подробностей мошеннической схемы. Судьи с ним не согласились.
Суд установил, что он не только знал о мошенническом происхождении денег, но и понимал, что его услуги по отмыванию были ключевым звеном схемы. Суд также отметил, что роль лишь отмывавшего деньги не снижает его ответственности.
Приговор в Кояне стал первым, вынесенным по Закону о защите пользователей виртуальных активов без предварительной передачи дела в прокуратуру со стороны Службы финансового надзора (FSS) или Комиссии по финансовым услугам (FSC).
Применялся ли уже Закон о защите пользователей виртуальных активов для вынесения обвинительного приговора?
Первый обвинительный приговор по Закону о защите пользователей виртуальных активов был вынесен 4 февраля 2026 года. Центральный районный суд Сеула приговорил Ли Чон Хвана, руководителя компании по управлению криптоактивами, к трём годам лишения свободы за фиктивные сделки с токеном ACE.
Ли также назначили штраф и обязали выплатить 500 миллионов вон (около 344 000 долларов). Кроме того, суд постановил конфисковать у него около 846 миллионов вон (примерно 583 000 долларов).
Бывший сотрудник Кан Мин Чхоль, напротив, получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, поэтому отбывать наказание в тюрьме ему не пришлось.
Сначала FSC и FSS расследовали это дело как манипулирование рынком, но позднее по ускоренной процедуре «fast track» передали его прокурорам.
Суд снял с Ли обвинения, связанные примерно с 7,1 миллиарда вон (около 4,9 миллиона долларов), поскольку доказательства были недостаточными.
Прокуроры впоследствии обжаловали это решение, надеясь добиться передачи этих денег от Ли.
Тем временем, по сообщениям, FSC и FSS завершили около 40 расследований и передали прокурорам более 30 дел, назвав 25 подозреваемых. В среднем по каждому делу прибыль составляла около 1,4 миллиарда вон (примерно 960 000 долларов). Большинство схем сводились к краткосрочному манипулированию рынком.
Полиция Южной Кореи сейчас сосредоточила усилия на пресечении по всей стране деятельности мошенников, связанных с фальшивыми криптовалютами, и схем по отмыванию криптовалют.
Если вы это читаете, значит, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь в курсе с нашей рассылкой.