🚨 Израильская полиция задержала пятерых за отмывание 5 млн долларов в криптовалюте через WhatsApp

Израильская полиция арестовала пятерых человек в рамках расследования дела об отмывании денег на сумму около 16 миллионов шекелей (примерно 5 миллионов долларов) в криптовалютных транзакциях, организованных через группу WhatsApp. По данным подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, группа работала без лицензии, подделывала договоры займа, чтобы скрыть доходы, и не сообщала о своей деятельности налоговым органам. Во время обысков власти изъяли цифровые кошельки, компьютерное оборудование и наличные.

$ENA $SOL $BTC
#Cripto #LavadoDinero #Израиль