12 ноября Tether, Tron и Chainalysis создали новый альянс под названием Целевая группа по борьбе с цифровыми преступлениями (DCTF). Её цель — выявлять незаконные транзакции в USDT в блокчейне Tron и принимать превентивные меры, чтобы блокировать их до перевода средств.

Создание DCTF последовало за роспуском подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 — совместного проекта Tether, Tron и TRM Labs, которому удалось выявить незаконные транзакции на сумму более 450 миллионов долларов. Возникает вопрос: будет ли DFCT действовать быстрее своего предшественника?

Как должна работать передача задач между тремя участниками

Каждый участник альянса выполняет определённую роль. Chainalysis использует данные блокчейна и инструменты на базе ИИ, чтобы отслеживать подозрительные кошельки. Tron помогает следователям отслеживать транзакции в своём блокчейне. Tether, как эмитент USDT, может заморозить средства на помеченном адресе.

DCTF будет принимать от правоохранительных органов сообщения и запросы на заморозку активов. Расследования будут охватывать мошенничество, взломы, кибероперации Северной Кореи и отмывание денег. Основное внимание будет уделено Tron, где обращается более $94 млрд в USDT.

Главным испытанием для DCTF станет скорость. Искусственный интеллект может помочь следователям выявлять подозрительные транзакции, но он не может инициировать заморозку средств. DCTF должна быстро превращать полученную информацию в действия, иначе преступники успеют вывести средства.

Что стало с подразделением T3

До запуска DCTF Tron и Tether участвовали в похожем альянсе под названием T3 Financial Crime Unit (T3). Созданное в сентябре 2024 года подразделение T3 включало TRM Labs, отвечавшую тогда за аналитику блокчейна; позднее в DCTF эту роль взяла на себя Chainalysis. TRM сообщила о заморозке активов на сумму свыше $450 млн в 23 юрисдикциях. В 2025 году подразделению удалось выявить на 43,9% больше незаконной финансовой деятельности, чем в 2024 году. Оно могло замораживать средства в течение суток после получения запроса от правоохранительных органов.

Несмотря на достигнутые результаты, T3 в итоге распустили в конце августа 2026 года. Роспуск объяснили задержками с ответами и плохой координацией. Однако ни один из партнёров альянса не подтвердил эти причины.

Сообщения о проблемах указывают на трудности с координацией, а не на доказанные недостатки технологий TRM. Поскольку общедоступных сравнительных данных о TRM и Chainalysis нет, замена партнёра по аналитике сама по себе не доказывает, что DCTF будет реагировать быстрее.

Почему исход решают минуты

Сообщения о плохой координации в T3 поднимают важный вопрос для DCTF: смогут ли её участники лучше взаимодействовать, чтобы реагировать быстрее?

После кражи $387 млн у Bitget 24 сентября Chainalysis заявила, что инструменты с поддержкой ИИ сократили более чем 20 часов ручного отслеживания транзакций между блокчейнами до менее чем 10 минут.

Tether продемонстрировала эффективность оперативного реагирования после взлома Binance, произошедшего 29 октября. Компания сообщила, что всего за 30 минут заморозила более $1,5 млрд в USDT. На данный момент Tether заморозила средства на сумму свыше $7 млрд.

Оба события произошли до запуска DCTF. Они демонстрируют самостоятельные достижения Tether и Chainalysis, но не показывают, сможет ли новый альянс лучше координировать действия и реагировать быстрее. Сумму средств, замороженных Tether, не следует прибавлять к $450 млн, замороженным T3: эти показатели могут частично пересекаться.

Tether, Tron и Chainalysis запускают DCTF на фоне роста криптопреступности с применением ИИ

Гонка вооружений с ИИ идёт с обеих сторон

Преступники тоже ускоряются. По оценке Chainalysis, в 2025 году мошенничество с использованием ИИ было в 4,5 раза прибыльнее обычного. Число мошеннических схем с выдачей себя за других выросло более чем на 1 400%.

По индексу TRM, в 2026 году уровень внедрения ИИ преступниками достиг 54 из 100 против 28 в 2024 году. К августу сообщённые потери от мошенничества с дипфейками превысили итоговый показатель за весь 2025 год на 263%.

FinCEN изучила 33 904 отчёта, касающихся предполагаемого инвестиционного мошенничества на сумму $12,7 млрд. Эта сумма включает возможные дублирующиеся и предпринятые, но не завершённые транзакции, а не только подтверждённые потери пострадавших.

Что это значит для платежей в USDT и доверия

Легитимным пользователям есть что терять. По данным Chainalysis, за год по июнь 2026 года экономическая активность в блокчейне снизилась всего на 1,6%, хотя рыночная капитализация криптовалют упала примерно на 50%.

Cryptopolitan писало о предполагаемой финансовой пирамиде, связанной с оборотом в кошельках на сумму $1,6 млрд в USDT в сети Tron. BlockSec предупредила, что внутренние переводы могут завышать эту цифру. Она не отражает потери пострадавших.

DCTF не установила публичных целевых сроков реагирования и не представила независимо проверяемых показателей. Настоящим испытанием станут первые задокументированные случаи заморозки средств и сроки их проведения.

КРАТКО

12 ноября Tether, Tron и Chainalysis запустили Целевую группу по цифровым преступлениям (DCTF), чтобы выявлять и замораживать незаконные средства в USDT в сети Tron и координировать действия с правоохранительными органами. Она пришла на смену подразделению T3 Financial Crime Unit, которое, согласно сообщениям, распустили, несмотря на заморозку средств на сумму свыше $450 млн. Это важно для миллионов людей, использующих USDT в сети Tron для платежей, поскольку ИИ делает мошенничество быстрее и прибыльнее. Открытый вопрос — что именно изменилось в работе и как будут оценивать её эффективность.

Если вы это читаете, значит, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь впереди — подпишитесь на нашу рассылку.