Один адрес в сети Tron перевёл 15,2 миллиона USDT одной транзакцией через пять минут после того, как Tether предложила заблокировать средства в блокчейне.
Блокировку, проведённую 64 минуты спустя, выявил проект FreezeCheck, оценивающий риски кошельков, в ходе анализа блокировок USDT за год.
Адрес, начинающийся с TT5KQg, перевёл средства 20 сентября 2026 года. Согласно данным FreezeCheck, за такой же промежуток времени до предложения с этого адреса ничего не отправляли.
Предложение появилось в блокчейне в тот день в 13:05 UTC, а блокировка была проведена в 14:14 UTC.
FreezeCheck — это бот в Telegram для проверки кошельков. В исследовании говорится, что перевод в этот промежуток не доказывает, что отправитель видел предложение: некоторые адреса просто были активны.
Около 30% запросов на внесение в чёрный список ждали исполнения больше часа
Контракт USDT компании Tether в сети Tron управляется кошельком с мультиподписью: для подтверждения нужны подписи двух из трёх владельцев.
Один из владельцев отправляет транзакцию с вызовом addBlackList(address). Все могут одновременно декодировать адрес цели.
Второй владелец подтверждает транзакцию. Только после этого адрес больше не может отправлять USDT.
FreezeCheck выявил 4 199 замороженных адресов и соответствующие им предложения, охватывающие все заморозки с 4 ноября 2025 года по 7 ноября 2026 года. Половина из них была исполнена в течение 9,7 минуты.
Но 1 257 адресов, или около 30%, ждали больше часа, а 338 из них — больше шести часов. Тридцать пять ждали больше суток; самое долгое ожидание составило 167 часов.
Время от предложения Tether о заморозке до её исполнения для 4 199 замороженных адресов в сети Tron, ноябрь 2025 года — ноябрь 2026 года, по данным исследования FreezeCheck.
219 адресов, ставших целью заморозки, вывели 65,4 миллиона до её исполнения
Из 3 476 адресов, остававшихся замороженными на 8 ноября, 219 отправили в общей сложности 65,4 миллиона USDT после публикации предложения, но до заморозки. За такой же период перед каждым предложением 177 адресов отправили 27,9 миллиона.
Отток средств в этот период был в 2,3 раза больше. Наибольшие потери пришлись на периоды продолжительностью час и более: 165 из 1 150 адресов вывели 53,3 миллиона USDT против 23,6 миллиона до этого.
По данным FreezeCheck, 94,5% средств поступили на адреса, у которых не было метки биржи, сервиса или мошеннической схемы в базе из 71 миллиона меток — обычно это были новые кошельки. На адреса для пополнения бирж поступило 130 000 USDT.
Ещё 3,2 миллиона поступили на адреса, которые Tether заморозила позднее.
В августе Cryptopolitan опубликовал анализ 2 955 случаев заморозки Tether в сетях Ethereum и Tron, согласно которому среднее время ожидания составляло 2 часа 16 минут. В июле из кошельков, связанных с Ираном и попавших под санкции, до вступления блокировки в силу вывели около 34 миллионов из более чем 165 миллионов долларов.
Завершённая заморозка лишь блокирует исходящие переводы USDT. За год 1 945 отправителей перевели 104,2 миллиона USDT на 982 адреса, которые уже были заморожены.
Из этой суммы 3,7 миллиона поступили с бирж, а 280 переводов были совершены менее чем за час до заморозки. FreezeCheck опубликовал все предложения и хеши транзакций заморозки в файле CSV, архивированном на Zenodo.
Самые проницательные умы криптомира уже читают нашу рассылку. Хотите к ним присоединиться? Подписывайтесь.