По словам пострадавшего, заморозку наложил один из судов первой инстанции штата Колорадо в США — в порядке «солидарной ответственности». По требованию службы поддержки он предоставил сведения об источнике средств, но ему ответили, что у них нет полномочий, и предложили самостоятельно связаться с американским судом. На сайте суда он не нашёл способа, которым обычный человек мог бы подать документы.

Для начала вопрос: сейчас у вас на бирже денег больше или меньше, чем месяц назад?

В комментариях снова два лагеря.

Одни боятся. Кто-то говорит, что самое абсурдное сейчас — требовать от человека из материкового Китая ехать в США, Европу или куда-нибудь далеко на Ближний Восток, чтобы подать иск и возбудить дело. Обычному человеку такое не по силам. Другие говорят, что в последнее время заморозки почти всегда связаны с судами Колорадо: на счёте лежат обычные деньги — 100 тысяч, случайно поступает тысяча U, и замораживают весь счёт.

Другие не верят. Кто-то говорит, что вокруг него полно людей, пользующихся Binance, и никто с таким не сталкивался: блокчейн не врёт, значит, с деньгами, поступившими на счёт, так или иначе что-то не так. Кто-то заметил в комментариях два совершенно одинаковых сообщения и заподозрил накрутку.

Binance пока публично не прокомментировала эту ситуацию. Сегодня служба поддержки написала под другим постом: если соблюдать пользовательское соглашение, Binance не будет без причины замораживать счета.

Несколько дней назад Хэ И напомнила: не переводите на Binance U, купленные со скидкой, и деньги, которые просят пропустить через ваш счёт. Тогда речь шла о том, чтобы выяснить происхождение денег до их поступления. Теперь всех беспокоит то, что будет после: может ли одна сомнительная транзакция потянуть за собой весь счёт.

Думаю, тревожит людей то, что неясны две вещи.

Во-первых, сколько сомнительных средств достаточно, чтобы счёт заморозили? Если поступили сомнительные U, заморозят только эту сумму или весь счёт? Сейчас никто не может дать точный ответ.

Во-вторых, куда обращаться, если возникла проблема? Служба поддержки говорит, что у неё нет полномочий, суд находится в США, а между ними нет инстанции, куда можно подать документы, где есть сроки рассмотрения и можно получить ответ.

Кто-то говорит: в будущем лучше торговать прямо в блокчейне. Но U в блокчейне эмитент тоже может заморозить: можно уйти от биржи, но не от самой U.

Системы контроля рисков на биржах всё больше напоминают банковские. Сейчас людям нужно окно для обращений, где можно добиться справедливости, как в банке.

——

Впервые опубликовано в X: @musinoot