Регулятор рынка ценных бумаг Таиланда предложил ограничить ежедневные депозиты и вывод средств в стейблкоинах суммой в 5 млн бат (148 000 долларов США) для каждой операции на одного клиента у регулируемых криптооператоров.

Лимит будет отдельно распространяться на депозиты и вывод средств у каждого оператора, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) в объявлении в четверг. По словам регулятора, правила призваны пресечь отмывание денег, киберпреступность и попытки обхода правил трансграничных денежных переводов.

Проект правил запретит переводы стейблкоинов на сторонние кошельки и с них. Операторы должны будут проверять, что клиентам принадлежат счета или кошельки, используемые для внесения и вывода средств.

Операторы должны будут соблюдать правило Travel Rule, согласно которому поставщики криптовалютных услуг обязаны собирать и передавать информацию о переводах, а также использовать аналитику блокчейна для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью.

Согласно проекту, криптовалютные биржи должны будут указывать своих маркет-мейкеров и активы, ликвидность которых они обеспечивают. Криптовалютным брокерам запретят использовать поставщиков ликвидности для пар стейблкоин—бат. Для некоторых внебиржевых сделок будет установлен минимальный порог в 3 миллиона батов.

Проект появился после консультаций, проведённых в сентябре, в ходе которых SEC предложила установить ограничения на переводы стейблкоинов и усилить надзор за операторами криптовалютного рынка.