Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) провело обыски в трёх офисах в Бангалоре, связанных с криптобиржами CoinDCX и Delta Exchange, 4–5 ноября. Ведомство утверждает, что через криптодеривативы и токенизированные активы проводились крупномасштабные несанкционированные трансграничные сделки. Что заявляет ED - Сославшись на Закон об управлении валютными операциями (FEMA), ED начало расследование после заявлений о том, что Neblio Technologies (оператор CoinDCX) и Excelium Technologies (оператор Delta Exchange) обеспечили трансграничные операции на сотни миллионов долларов без надлежащего разрешения. - По утверждению властей, CoinDCX конвертировала депозиты пользователей в рупиях в стейблкоины, например USDT, а затем открывала встречные позиции на зарубежных биржах, в том числе Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, обходя индийские правила вывода средств за рубеж. Предположительно, сделки проводились через API и счета, связанные с групповой компанией, зарегистрированной в Коста-Рике и названной ED подставной. - По словам ведомства, размещённые на платформе токенизированные акции (среди названных ED компаний — Apple, Google и Tesla) не представляли собой прямую торговлю акциями: речь шла о деривативных позициях, открытых на децентрализованной бирже Hyperliquid. - ED также утверждает, что CoinDCX хранит криптоактивы на корпоративных счетах иностранных бирж и заплатила десятки миллионов долларов в USDT в качестве комиссий. По мнению ведомства, такие действия нарушают FEMA. - Расследование также затрагивает Delta Exchange: ED утверждает, что значительная часть потока деривативных сделок Delta проходила через CoinDCX, а сама Delta перевела десятки миллионов долларов зарубежным компаниям своей группы. Ведомство заявило, что некоторые финтех-продукты, предлагаемые этими компаниями, также могут нарушать индийское законодательство о ценных бумагах и центральном банке. - Заявление ED об обысках датировано 6 ноября и опубликовано в социальных сетях. Как отреагировали биржи - CoinDCX сообщила, что 4 ноября сотрудники ED посетили её офис в Бангалоре «в рамках стандартной проверки». Биржа заявила, что полностью сотрудничала с ведомством, настаивает на соблюдении законодательства Индии, включая FEMA, и отметила, что зарегистрирована в индийском Подразделении финансовой разведки (FIU-IND). CoinDCX также сообщила, что торговля на платформе, пополнение счетов и вывод средств продолжаются в обычном режиме. - Delta Exchange также заявила о полном сотрудничестве и опровергла утверждения о трансграничном переводе виртуальных цифровых активов (VDA). Компания сообщила, что обслуживает только индийских пользователей, проводит расчёты в рупиях, зарегистрирована в FIU-IND с 2023 года, а её сервисы работают в штатном режиме. Почему это важно - Обвинения ED подчёркивают усиление надзора за трансграничными потоками криптовалют, деривативами и предложениями токенизированных активов в Индии — сферами, в которых регуляторы усматривают потенциальные нарушения валютного законодательства, правил обращения ценных бумаг и банковских норм. - Эти меры усиливают давление на CoinDCX, которая переживает непростой период: в прошлом месяце компания подтвердила потерю около 16 миллионов долларов со старых кошельков (ранее она называла сообщения о предполагаемом взломе «ложной тревогой»). Этому предшествовал взлом в июле 2025 года, в результате которого было похищено около 44 миллионов долларов. - Coinbase, инвестирующая в CoinDCX с 2020 года, недавно получила одобрение индийских регуляторов на увеличение своей миноритарной доли в материнской компании биржи. ED сообщило, что расследование продолжается. Обе биржи заявляют о сотрудничестве с ведомством и о том, что клиентские сервисы работают в обычном режиме. Мы дополним материал, когда появятся новые подробности и официальные документы. Читайте другие новости, созданные ИИ: https://app.chaingpt.org/news