В четверг Tron, Tether и Chainalysis объявили о создании целевой группы для выявления и пресечения незаконной деятельности, связанной со стейблкоином USDT (USDT) в блокчейне Tron.
Согласно сообщению, опубликованному Cointelegraph, Целевая группа по борьбе с цифровыми преступлениями будет использовать данные и инструменты ИИ компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-аналитике, чтобы выявлять подозрительную активность и предоставлять правоохранительным органам зацепки для отслеживания и заморозки средств.
4 ноября Bloomberg сообщил, что подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, созданное Tron и Tether совместно с TRM Labs в 2024 году, прекратило работу в конце августа. По словам неназванного источника, на которого сослалось издание, медленные ответы и плохая координация мешали работе подразделения.
Cointelegraph связался с Tether, Tron и TRM Labs за комментариями, но к моменту публикации ответа не получил.
В число приоритетов оперативной группы входят инвестиционные и романтические мошенничества, кражи криптовалюты, финансирование терроризма, кибероперации Северной Кореи и отмывание денег картелями.
«Преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, чем когда-либо, и просто ждать, пока жертва сообщит о преступлении, уже недостаточно», — заявил в объявлении генеральный директор Tether Паоло Ардоино. По его словам, общий объем замороженных Tether USDT превысил 7 миллиардов долларов.
Как преступные сети используют USDT в сети Tron
По данным TRM Labs, с 1 января по 7 сентября на USDT в сети Tron пришлось 99,9% из 1,07 миллиарда долларов в криптовалюте, полученных 34 казино в Сиануквиле — камбоджийском городе, известном как центр мошеннических комплексов.
Казино, связанные с сетями, находящимися под санкциями США, получили 687 миллионов долларов из этих поступлений. TRM Labs назвала низкие комиссии и высокую ликвидность причинами широкого использования USDT в сети Tron в регионе.
После взлома Bybit на 1,5 миллиарда долларов в феврале 2025 года похищенные средства конвертировали в USDT в сети Tron, а затем обналичили через предполагаемые китайские внебиржевые торговые сервисы, сообщила компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-аналитикой.
Во время крупнейшего в истории взлома Binance на 6,3 миллиарда долларов 29 октября хакеры обменяли примерно 234 миллиона долларов в USDT на собственный токен Tron (TRX), прежде чем Tether заморозила оставшиеся USDT в двух кошельках, связанных с кражей, сообщила Crystal Intelligence.
Федеральное бюро расследований США возложило ответственность за оба взлома на Северную Корею. В заявлении, опубликованном северокорейскими государственными СМИ 3 ноября, Ким Ё Чжон отвергла обвинения в адрес Пхеньяна в связи со взломом Binance и упомянула Bybit как еще один случай, когда, по ее словам, Вашингтон пытался обвинить Пхеньян.
Журнал: Основатель THORChain отверг запрос о заморозке, CZ поблагодарил Секретную службу: дайджест Hodler’s