Хакеры отмывают деньги, сами выпуская мем-токены — этот способ сложнее отследить, чем миксер.
В отчёте Elliptic от 9 ноября говорится: отмыватели средств, похищенных в результате взлома Binance на 6,3 млрд долларов, с 5 по 7 ноября выпустили в сети NEAR шесть одноразовых мем-токенов (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Выпуск каждого обошёлся всего примерно в 25 NEAR (менее 90 долларов), и для каждого создали отдельный пул ликвидности NEAR.
Схема проста: кошельки группы A покупают эти мем-токены на украденные NEAR, а кошельки группы B продают токены обратно в пул и получают NEAR. Между кошельками двух групп нет никаких прямых переводов, и в блокчейне всё выглядит как обычная спекуляция на каких-то сомнительных токенах. Так через мост прошло около 117 тысяч NEAR (примерно 430 тысяч долларов). После 8 ноября все шесть токенов перестали торговаться, а создатели четырёх из них в тот же день вывели оставшуюся ликвидность.
На фоне 6,3 млрд долларов украденных средств 430 тысяч долларов — сущие копейки. Но в этом и суть: способ настолько дешёвый, что его можно повторять бесконечно. После кражи 1,5 млрд долларов у Bybit тем же способом на Tron отмыли как минимум 24 млн долларов; похожие схемы применялись и в Solana. Миксеры — очевидная мишень, их можно внести в чёрный список. Но у комплаенс-команд просто нет возможности отслеживать каждый сомнительный пул, созданный за 90 долларов.
Сейчас заморожено около 2,85 млрд долларов, а примерно 3 млрд долларов всё ещё находятся на адресах, связанных с делом. Только на основном кошельке лежат 11,8 млн украденных NEAR (примерно 43,7 млн долларов), которые пока не трогали. Elliptic опубликовала чёрный список почти из 18 тысяч адресов, связанных с делом, и предупредила: не стоит автоматически считать «деньги, поступившие из пула ликвидности», чистыми.
Мой вывод: это дело меняет не цену какого-то токена, а подход к комплаенсу. В будущем платформы для запуска мем-токенов и пулы DEX станут новым фронтом борьбы с отмыванием денег. Выпуск токена стоит 90 долларов, а расследование обходится гораздо дороже.
Как вы считаете, должны ли платформы для запуска токенов отвечать за такие «одноразовые токены для отмывания денег»?
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #Хакер
Личное исследование, не является инвестиционной рекомендацией.
В отчёте Elliptic от 9 ноября говорится: отмыватели средств, похищенных в результате взлома Binance на 6,3 млрд долларов, с 5 по 7 ноября выпустили в сети NEAR шесть одноразовых мем-токенов (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Выпуск каждого обошёлся всего примерно в 25 NEAR (менее 90 долларов), и для каждого создали отдельный пул ликвидности NEAR.
Схема проста: кошельки группы A покупают эти мем-токены на украденные NEAR, а кошельки группы B продают токены обратно в пул и получают NEAR. Между кошельками двух групп нет никаких прямых переводов, и в блокчейне всё выглядит как обычная спекуляция на каких-то сомнительных токенах. Так через мост прошло около 117 тысяч NEAR (примерно 430 тысяч долларов). После 8 ноября все шесть токенов перестали торговаться, а создатели четырёх из них в тот же день вывели оставшуюся ликвидность.
На фоне 6,3 млрд долларов украденных средств 430 тысяч долларов — сущие копейки. Но в этом и суть: способ настолько дешёвый, что его можно повторять бесконечно. После кражи 1,5 млрд долларов у Bybit тем же способом на Tron отмыли как минимум 24 млн долларов; похожие схемы применялись и в Solana. Миксеры — очевидная мишень, их можно внести в чёрный список. Но у комплаенс-команд просто нет возможности отслеживать каждый сомнительный пул, созданный за 90 долларов.
Сейчас заморожено около 2,85 млрд долларов, а примерно 3 млрд долларов всё ещё находятся на адресах, связанных с делом. Только на основном кошельке лежат 11,8 млн украденных NEAR (примерно 43,7 млн долларов), которые пока не трогали. Elliptic опубликовала чёрный список почти из 18 тысяч адресов, связанных с делом, и предупредила: не стоит автоматически считать «деньги, поступившие из пула ликвидности», чистыми.
Мой вывод: это дело меняет не цену какого-то токена, а подход к комплаенсу. В будущем платформы для запуска мем-токенов и пулы DEX станут новым фронтом борьбы с отмыванием денег. Выпуск токена стоит 90 долларов, а расследование обходится гораздо дороже.
Как вы считаете, должны ли платформы для запуска токенов отвечать за такие «одноразовые токены для отмывания денег»?
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #Хакер
Личное исследование, не является инвестиционной рекомендацией.
