Полиция Гонконга арестовала 22 человека по подозрению в причастности к трансграничной схеме по отмыванию денег, через которую за три месяца, предположительно, прошло более 150 млн гонконгских долларов преступных доходов. Как сообщает Foresight News со ссылкой на Ming Pao, с августа по октябрь этого года группа, предположительно, использовала криптовалютные внебиржевые (OTC) площадки в качестве прикрытия.

По данным полиции, группа вербовала жителей материкового Китая с двусторонними разрешениями на въезд, чтобы те открывали банковские счета в Гонконге, на которые поступали предположительные преступные доходы. Другие участники снимали наличные в банкоматах разных банков и в разных местах, чтобы затруднить расследование. Затем курьеры доставляли деньги в OTC-площадку, которой управлял предполагаемый главарь группы, где их отмывали посредством операций с криптовалютой.

Полиция провела двухдневную операцию, начавшуюся 10 ноября. Были проведены обыски в гостевом доме, квартире, разделённой на отдельные помещения, и магазине OTC; задержаны 21 мужчина и одна женщина в возрасте от 21 до 54 лет. Среди подозреваемых были двое жителей Гонконга и 20 жителей материкового Китая, имевших разрешения на двусторонние поездки. Полиция изъяла более 1 600 банковских карт, около 5,85 млн гонконгских долларов наличными и более 200 мобильных телефонов.