Министерство юстиции и общественной безопасности разрабатывает пакет предложений для усиления борьбы с отмыванием денег в Бразилии. Криптовалюты прямо включены в финансовые расследования и установление конечных бенефициаров подозрительных операций.

Министерство юстиции и общественной безопасности разрабатывает предложения, которые будут направлены в Национальный конгресс с целью ужесточить законодательство о борьбе с организованной преступностью.

Среди ключевых мер — прямое включение криптоактивов в расследования дел об отмывании денег: от анализа транзакций в блокчейне до установления конечных бенефициаров кошельков и операций.

Меры также охватывают возврат цифровых активов, полученных незаконным путем, что требует от правоохранительных органов технических возможностей для отслеживания операций в блокчейне.

#Criptomoedas #Brasil #Регулирование