Итак, возникает ещё один вопрос: и MEXC, и HTX оказались под санкциями из-за обвинений в нарушении международных финансовых санкций и правил борьбы с отмыванием денег.
Почему же США ввели санкции против MEXC, а Великобритания и ЕС — против HTX? Думаю, на это есть определённые причины.
В мае этого года Великобритания первой внесла связанное с HTX юридическое лицо Huobi Global S.A. в санкционный список, предположительно за предоставление финансовых услуг российским организациям Garantex, A7 и другим. Позже, 23 июля, ЕС включил HTX в список организаций, на которые распространяется запрет на транзакции, в рамках 21-го пакета санкций против России.
У MEXC тоже были связи с российскими организациями (примерно на 1,5 миллиарда долларов), но помимо этого
MEXC также подозревается в прямых транзакциях на сумму около 1 миллиарда долларов с более чем 40 иранскими криптовалютными обменниками. Эти операции связаны со средствами Центрального банка Ирана, Корпуса стражей исламской революции, а также Северной Кореи. (Это самое серьёзное.)
Так что главное!! Хотя обе биржи связаны с Garantex и A7, важным фактором в расследовании США в отношении MEXC, возможно, стали именно Иран и Северная Корея.
Кроме того, принятые против MEXC меры входят в американскую операцию Operation Economic Outcast, направленную против незаконных финансовых сетей Ирана.
В отличие от этого, меры Великобритании и ЕС против HTX в основном связаны с обходом финансовых санкций против России.
Поэтому я считаю, что меры, принятые против двух бирж разными юрисдикциями, в основном обусловлены различиями в приоритетах расследования, имеющихся доказательствах и сроках правоприменительных действий.
Кроме того, здесь важно учитывать разницу во времени.
Великобритания ввела санкции против HTX в мае, ЕС присоединился в июле, а США обнародовали результаты расследования MEXC лишь в ноябре.
Таким образом, США уже публично сообщили о масштабных финансовых операциях MEXC с российскими организациями, попавшими под европейские санкции, а против HTX уже приняли меры Великобритания и ЕС из-за аналогичных проблем.
Будут ли дальше вводиться перекрёстные санкции — например, примут ли США дополнительные меры против HTX, а ЕС включит ли MEXC в свой санкционный список, — пока неизвестно.
Но можно с уверенностью сказать, что правоприменительные меры США и Европы против сетей криптовалютного финансирования, связанных с Россией, уже затрагивают крупнейшие офшорные биржи по всему миру.
Кроме того, судя по реакции рынка, санкции ЕС, похоже, оказывают гораздо меньшее воздействие, чем санкции США.
Почему же США ввели санкции против MEXC, а Великобритания и ЕС — против HTX? Думаю, на это есть определённые причины.
В мае этого года Великобритания первой внесла связанное с HTX юридическое лицо Huobi Global S.A. в санкционный список, предположительно за предоставление финансовых услуг российским организациям Garantex, A7 и другим. Позже, 23 июля, ЕС включил HTX в список организаций, на которые распространяется запрет на транзакции, в рамках 21-го пакета санкций против России.
У MEXC тоже были связи с российскими организациями (примерно на 1,5 миллиарда долларов), но помимо этого
MEXC также подозревается в прямых транзакциях на сумму около 1 миллиарда долларов с более чем 40 иранскими криптовалютными обменниками. Эти операции связаны со средствами Центрального банка Ирана, Корпуса стражей исламской революции, а также Северной Кореи. (Это самое серьёзное.)
Так что главное!! Хотя обе биржи связаны с Garantex и A7, важным фактором в расследовании США в отношении MEXC, возможно, стали именно Иран и Северная Корея.
Кроме того, принятые против MEXC меры входят в американскую операцию Operation Economic Outcast, направленную против незаконных финансовых сетей Ирана.
В отличие от этого, меры Великобритании и ЕС против HTX в основном связаны с обходом финансовых санкций против России.
Поэтому я считаю, что меры, принятые против двух бирж разными юрисдикциями, в основном обусловлены различиями в приоритетах расследования, имеющихся доказательствах и сроках правоприменительных действий.
Кроме того, здесь важно учитывать разницу во времени.
Великобритания ввела санкции против HTX в мае, ЕС присоединился в июле, а США обнародовали результаты расследования MEXC лишь в ноябре.
Таким образом, США уже публично сообщили о масштабных финансовых операциях MEXC с российскими организациями, попавшими под европейские санкции, а против HTX уже приняли меры Великобритания и ЕС из-за аналогичных проблем.
Будут ли дальше вводиться перекрёстные санкции — например, примут ли США дополнительные меры против HTX, а ЕС включит ли MEXC в свой санкционный список, — пока неизвестно.
Но можно с уверенностью сказать, что правоприменительные меры США и Европы против сетей криптовалютного финансирования, связанных с Россией, уже затрагивают крупнейшие офшорные биржи по всему миру.
Кроме того, судя по реакции рынка, санкции ЕС, похоже, оказывают гораздо меньшее воздействие, чем санкции США.