Многие, наверное, не поняли, в чём суть истории с разоблачением @Cupseyy от @bubblemaps. Сейчас объясню простыми словами.
Cupsey — один из ведущих трейдеров и лидеров мнений в мире мем-токенов Solana. У него есть публичный кошелёк, за сделками которого следят многие розничные инвесторы и торговые боты.
Но расследование Bubblemaps показало, что с его публичным кошельком связаны в блокчейне ещё примерно 30 кошельков.
По данным расследования Bubblemaps, его схема заработка примерно такая:
1/ Заблаговременная подготовка: сначала он покупает какой-нибудь мем-токен с помощью 4 рабочих кошельков, а затем распределяет монеты по ещё 12 скрытым кошелькам.
2/ Публичная покупка: после этого Cupsey покупает тот же токен через свой известный всем публичный кошелёк.
3/ Привлечение последователей: розничные инвесторы и торговые боты видят, что Cupsey купил токен, и массово бросаются за ним. Иногда он ещё и публично рекламирует токен в соцсетях, привлекая новых покупателей.
4/ Тайная распродажа: пока все следуют его примеру и покупают токен, скрытые кошельки, которые заранее закупились, уже начинают продавать монеты и фиксировать прибыль.
То есть он сначала тайно закупается, а потом использует публичный кошелёк, чтобы привлечь подписчиков и сбыть им свои монеты.
Bubblemaps также обнаружила, что эти кошельки неоднократно взаимодействовали в блокчейне с адресом, выпускающим мем-токены, под названием 3z4vj.
С этого адреса выпустили тысячи токенов, подозреваемых в мошеннических схемах типа Rug Pull. Скрытые кошельки, связанные с Cupsey, заранее успели купить более 400 из них.
По подсчётам Bubblemaps, начиная с 7 мая этого года:
Связанные кошельки в общей сложности торговали более чем 27 тысячами токенов;
Примерно в 3 000 случаев участвовали упомянутые выше скрытые кошельки, заработавшие около 1,74 миллиона долларов;
Cupsey также получил около 331 тысячи долларов в виде вознаграждений за рекламу токенов;
Кроме того, прибыль от торговли с того связанного адреса, выпускающего токены, составила 1,3 миллиона долларов.
Получается, розничные инвесторы думали, что следуют за опытным трейдером и зарабатывают, а на деле способ заработка этого «мастера» мог заключаться в том, чтобы продавать монеты тем, кто за ним следовал.
Копируешь чужие сделки снова и снова — и в итоге сам становишься чьей-то сделкой.
Cupsey — один из ведущих трейдеров и лидеров мнений в мире мем-токенов Solana. У него есть публичный кошелёк, за сделками которого следят многие розничные инвесторы и торговые боты.
Но расследование Bubblemaps показало, что с его публичным кошельком связаны в блокчейне ещё примерно 30 кошельков.
По данным расследования Bubblemaps, его схема заработка примерно такая:
1/ Заблаговременная подготовка: сначала он покупает какой-нибудь мем-токен с помощью 4 рабочих кошельков, а затем распределяет монеты по ещё 12 скрытым кошелькам.
2/ Публичная покупка: после этого Cupsey покупает тот же токен через свой известный всем публичный кошелёк.
3/ Привлечение последователей: розничные инвесторы и торговые боты видят, что Cupsey купил токен, и массово бросаются за ним. Иногда он ещё и публично рекламирует токен в соцсетях, привлекая новых покупателей.
4/ Тайная распродажа: пока все следуют его примеру и покупают токен, скрытые кошельки, которые заранее закупились, уже начинают продавать монеты и фиксировать прибыль.
То есть он сначала тайно закупается, а потом использует публичный кошелёк, чтобы привлечь подписчиков и сбыть им свои монеты.
Bubblemaps также обнаружила, что эти кошельки неоднократно взаимодействовали в блокчейне с адресом, выпускающим мем-токены, под названием 3z4vj.
С этого адреса выпустили тысячи токенов, подозреваемых в мошеннических схемах типа Rug Pull. Скрытые кошельки, связанные с Cupsey, заранее успели купить более 400 из них.
По подсчётам Bubblemaps, начиная с 7 мая этого года:
Связанные кошельки в общей сложности торговали более чем 27 тысячами токенов;
Примерно в 3 000 случаев участвовали упомянутые выше скрытые кошельки, заработавшие около 1,74 миллиона долларов;
Cupsey также получил около 331 тысячи долларов в виде вознаграждений за рекламу токенов;
Кроме того, прибыль от торговли с того связанного адреса, выпускающего токены, составила 1,3 миллиона долларов.
Получается, розничные инвесторы думали, что следуют за опытным трейдером и зарабатывают, а на деле способ заработка этого «мастера» мог заключаться в том, чтобы продавать монеты тем, кто за ним следовал.
Копируешь чужие сделки снова и снова — и в итоге сам становишься чьей-то сделкой.
